证券代码：000919     证券简称：金陵药业     公告编号：2022-009



                金陵药业股份有限公司监事会
      关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）
          激励对象名单的核查意见及公示情况说明
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》

(以下简称“《管理办法》”)、《国有控股上市公司(境内)实施股权

激励试行办法》(国资发分配〔2006〕175 号)(以下简称“《175 号

文》”)、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题

的通知》(国资发分配〔2008〕171 号)(以下简称“《171 号文》”)

的有关规定，2021 年 12 月 29 日，金陵药业股份有限公司（以下简

称“金陵药业”、“公司”）第八届董事会第十五次会议及第八届监

事会第十一次会议审议通过了公司 2021 年限制性股票激励计划（草

案）（以下简称“《激励计划》”）及其摘要，具体内容详见 2021

年 12 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮

资讯网披露的《金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划

（草案）》及其摘要，2021 年 12 月 31 日-2022 年 1 月 9 日公司对激

励对象的姓名和职务进行了内部公示。根据《管理办法》和《公司章

程》的规定，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关

公示情况及核查意见如下：
    一、公示情况

    （1）公示内容：公司《激励计划》激励对象姓名及职务。

    （2）公示时间：2021年12月31日至2022年1月9日，公示期共计

10日。

    （3）公示方式：公司内部公示栏。

    （4）反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过书面材料形式

反馈。

    （5）公示结果：截至公示期满，公司未收到任何员工对本次拟

激励对象提出的异议。

    二、监事会核查意见

    公司监事会根据《管理办法》、《激励计划》的规定，对《金陵

药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单》及公示

情况进行了核查，并发表核查意见如下：

    1、列入本激励计划激励对象名单的人员符合本激励计划规定的

激励对象条件。

    2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重

大误解之处。

    3、激励对象均不存在《管理办法》第八条以及《175号文》等文

件中规定的不得成为激励对象的情形。

    4、激励对象均为公司实施本激励计划时在公司（含子公司，下

同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员和核心骨干人员。所

有激励对象均与公司具有聘用、雇佣或劳务关系。激励对象中无独立
董事、监事，无单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人

及其配偶、父母、子女。

    综上所述，公司监事会认为，列入本激励计划名单的激励对象均

具备《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的任职资格，符合

《管理办法》、《175号文》、《171号文》等文件规定的激励对象条

件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激

励计划的激励对象合法、有效。

    特此公告。




                                 金陵药业股份有限公司监事会

                                       二〇二二年一月十八日