证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2022-013 金陵药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次会议没有出现否决议案的情形。 2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开的情况 (1)召开时间 现场会议召开时间:2022 年 1 月 27 日下午 2:00。 网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交 易系统进行网络投票的具体时间为:2022年1月27日9:15-9:25,9:30 -11:30和13:00-15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络投票 的时间为:2022年1月27日9:15-15:00。 (2)现场会议召开地点:南京市中央路 238 号公司本部六楼会 议室 (3)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式 (4)召 集 人:公司董事会 (5)现场会议主持人:董事长梁玉堂先生 (6)本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表 决程序,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规章和《公司章程》的有关规定。 2、会议的出席情况 通过现场和网络投票的股东 129 人,代表股份 285,284,056 股, 占上市公司总股份的 56.6040%。其中:通过现场投票的股东 1 人, 代表股份 227,943,839 股,占上市公司总股份的 45.2270%。通过网 络投票的股东 128 人,代表股份 57,340,217 股,占上市公司总股份 的 11.3770%。 中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东 128 人,代表股份 57,340,217 股,占上市公司总股份的 11.3770%。其 中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股 份 的 0.0000 % 。 通 过 网 络 投 票 的 中 小 股 东 128 人 , 代 表 股 份 57,340,217 股,占上市公司总股份的 11.3770%。 3、公司独立董事沈永建先生作为征集人在巨潮资讯网刊载了《金 陵药业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编 号:2022-006),向公司全体股东征集本次股东大会审议的有关议案 的委托投票权。截至征集时间结束,独立董事沈永建先生未收到股东 的投票权委托。 4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席列席了 会议。 二、议案审议和表决情况 本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议,采取现场投票 与网络投票相结合的方式通过如下议案: 1、《关于增补公司非独立董事的议案》。 增补曹小强为公司第八届董事会非独立董事。 公司本届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 总表决情况: 同 意 281,723,375 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 98.7519%;反对 3,037,981 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.0649%;弃权 522,700 股(其中,因未投票默认弃权 36,700 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.1832%。 中小股东总表决情况: 同 意 53,779,536 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 93.7903%;反对 3,037,981 股,占出席会议的中小股东所持股份的 5.2982%;弃权 522,700 股(其中,因未投票默认弃权 36,700 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.9116%。 表决结果:当选。 2、《关于修订<公司章程>的议案》。 总表决情况: 同 意 281,461,975 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 98.6603%;反对 3,342,881 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1718%;弃权 479,200 股(其中,因未投票默认弃权 36,700 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.1680%。 中小股东总表决情况: 同 意 53,518,136 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 93.3344%;反对 3,342,881 股,占出席会议的中小股东所持股份的 5.8299%;弃权 479,200 股(其中,因未投票默认弃权 36,700 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.8357%。 该议案为特别决议事项,已经出席会议股东或代理人所持有效表 决权股份总数的 2/3 以上通过。 表决结果:通过。 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 总表决情况: 同 意 281,404,075 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 98.6400%;反对 2,877,562 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.0087%;弃权 1,002,419 股(其中,因未投票默认弃权 36,700 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.3514%。 中小股东总表决情况: 同 意 53,460,236 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 93.2334%;反对 2,877,562 股,占出席会议的中小股东所持股份的 5.0184%;弃权 1,002,419 股(其中,因未投票默认弃权 36,700 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 1.7482%。 表决结果:通过。 4、金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》 及其摘要。 总表决情况: 同 意 278,774,475 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 97.7182%;反对 6,509,581 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.2818%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 50,830,636 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 88.6474%;反对 6,509,581 股,占出席会议的中小股东所持股份的 11.3526%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 的中小股东所持股份的 0.0000%。 该议案为特别决议事项,已经出席会议股东或代理人所持有效表 决权股份总数的 2/3 以上通过。 表决结果:通过。 5、《金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管 理办法》。 总表决情况: 同 意 278,480,775 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 97.6153%;反对 6,803,281 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.3847%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 50,536,936 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 88.1352%;反对 6,803,281 股,占出席会议的中小股东所持股份的 11.8648%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 的中小股东所持股份的 0.0000%。 该议案为特别决议事项,已经出席会议股东或代理人所持有效表 决权股份总数的 2/3 以上通过。 表决结果:通过。 6、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票 激励计划相关事项的议案》。 总表决情况: 同 意 279,023,475 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 97.8055%;反对 6,250,581 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.1910%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议所有股东所持股份的 0.0035%。 中小股东总表决情况: 同 意 51,079,636 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 89.0817%;反对 6,250,581 股,占出席会议的中小股东所持股份的 10.9009%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议的中小股东所持股份的 0.0174%。 该议案为特别决议事项,已经出席会议股东或代理人所持有效表 决权股份总数的 2/3 以上通过。 表决结果:通过。 7、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》。 关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该项议案的表 决,其所持股份数合计为 227,943,839 股。 股东大会授权董事长根据业务开展需要,在预计的 2022 年日常 关联交易范围内,与南京医药股份有限公司、南京艾德凯腾生物医药 有限责任公司签订有关协议。 总表决情况: 同意 53,405,036 股,占出席会议所有股东所持股份的 93.1371%; 反对 3,050,062 股,占出席会议所有股东所持股份的 5.3192%;弃 权 885,119 股(其中,因未投票默认弃权 4,100 股),占出席会议所 有股东所持股份的 1.5436%。 中小股东总表决情况: 同 意 53,405,036 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 93.1371%;反对 3,050,062 股,占出席会议的中小股东所持股份的 5.3192%;弃权 885,119 股(其中,因未投票默认弃权 4,100 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 1.5436%。 表决结果:通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:江苏泰和律师事务所 2、律师姓名:焦翊、李永 3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行 政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员和 会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。 法律意见书全文详见2022年1月28日巨潮资讯网。 四、备查文件 1、金陵药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议; 2、江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司2022年第一 次临时股东大会的法律意见书; 3、江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司独立董事公 开征集委托投票权相关事项的法律意见书。 特此公告。 金陵药业股份有限公司董事会 二○二二年一月二十七日