证券代码：000919      证券简称：金陵药业    公告编号：2022-013


                    金陵药业股份有限公司
           2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次会议没有出现否决议案的情形。
    2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席的情况
    1、会议召开的情况
    （1）召开时间
    现场会议召开时间：2022 年 1 月 27 日下午 2:00。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交
易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月27日9:15-9:25，9:30
－11:30和13:00－15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络投票
的时间为：2022年1月27日9:15－15:00。
    （2）现场会议召开地点：南京市中央路 238 号公司本部六楼会
议室
    （3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    （4）召 集 人：公司董事会
    （5）现场会议主持人：董事长梁玉堂先生
    （6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表
决程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、规章和《公司章程》的有关规定。

    2、会议的出席情况
    通过现场和网络投票的股东 129 人，代表股份 285,284,056 股，
占上市公司总股份的 56.6040％。其中：通过现场投票的股东 1 人，

代表股份 227,943,839 股，占上市公司总股份的 45.2270％。通过网
络投票的股东 128 人，代表股份 57,340,217 股，占上市公司总股份
的 11.3770％。

    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 128
人，代表股份 57,340,217 股，占上市公司总股份的 11.3770％。其
中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股
份 的 0.0000 ％ 。 通 过 网 络 投 票 的 中 小 股 东 128 人 ， 代 表 股 份
57,340,217 股，占上市公司总股份的 11.3770％。
    3、公司独立董事沈永建先生作为征集人在巨潮资讯网刊载了《金
陵药业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编
号：2022-006），向公司全体股东征集本次股东大会审议的有关议案
的委托投票权。截至征集时间结束，独立董事沈永建先生未收到股东
的投票权委托。
    4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席列席了
会议。
    二、议案审议和表决情况
    本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场投票
与网络投票相结合的方式通过如下议案：
    1、《关于增补公司非独立董事的议案》。
    增补曹小强为公司第八届董事会非独立董事。
    公司本届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任

的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
    总表决情况：
    同 意 281,723,375 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

98.7519％；反对 3,037,981 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.0649％；弃权 522,700 股（其中，因未投票默认弃权 36,700 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.1832％。

    中小股东总表决情况：
    同 意 53,779,536 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
93.7903％；反对 3,037,981 股，占出席会议的中小股东所持股份的
5.2982％；弃权 522,700 股（其中，因未投票默认弃权 36,700 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.9116％。
    表决结果：当选。
    2、《关于修订<公司章程>的议案》。
总表决情况：
    同 意 281,461,975 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.6603％；反对 3,342,881 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.1718％；弃权 479,200 股（其中，因未投票默认弃权 36,700 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.1680％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 53,518,136 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
93.3344％；反对 3,342,881 股，占出席会议的中小股东所持股份的
5.8299％；弃权 479,200 股（其中，因未投票默认弃权 36,700 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.8357％。
    该议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表

决权股份总数的 2/3 以上通过。
    表决结果：通过。
    3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

    总表决情况：
    同 意 281,404,075 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.6400％；反对 2,877,562 股，占出席会议所有股东所持股份的

1.0087％；弃权 1,002,419 股（其中，因未投票默认弃权 36,700 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.3514％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 53,460,236 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
93.2334％；反对 2,877,562 股，占出席会议的中小股东所持股份的
5.0184％；弃权 1,002,419 股（其中，因未投票默认弃权 36,700 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 1.7482％。
    表决结果：通过。
    4、金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要。
    总表决情况：
    同 意 278,774,475 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.7182％；反对 6,509,581 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.2818％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 50,830,636 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
88.6474％；反对 6,509,581 股，占出席会议的中小股东所持股份的

11.3526％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表

决权股份总数的 2/3 以上通过。
    表决结果：通过。
    5、《金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管

理办法》。
    总表决情况：
    同 意 278,480,775 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.6153％；反对 6,803,281 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.3847％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 50,536,936 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
88.1352％；反对 6,803,281 股，占出席会议的中小股东所持股份的
11.8648％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
    表决结果：通过。
    6、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票
激励计划相关事项的议案》。
    总表决情况：
    同 意 279,023,475 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

97.8055％；反对 6,250,581 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.1910％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0035％。

    中小股东总表决情况：
    同 意 51,079,636 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
89.0817％；反对 6,250,581 股，占出席会议的中小股东所持股份的

10.9009％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0174％。
    该议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
    表决结果：通过。
    7、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》。
    关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该项议案的表
决，其所持股份数合计为 227,943,839 股。
    股东大会授权董事长根据业务开展需要，在预计的 2022 年日常
关联交易范围内，与南京医药股份有限公司、南京艾德凯腾生物医药
有限责任公司签订有关协议。
    总表决情况：
    同意 53,405,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.1371％；
反对 3,050,062 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3192％；弃
权 885,119 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议所
有股东所持股份的 1.5436％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 53,405,036 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

93.1371％；反对 3,050,062 股，占出席会议的中小股东所持股份的
5.3192％；弃权 885,119 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 1.5436％。

    表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：江苏泰和律师事务所

    2、律师姓名：焦翊、李永
    3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和
会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
    法律意见书全文详见2022年1月28日巨潮资讯网。
    四、备查文件
    1、金陵药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司2022年第一
次临时股东大会的法律意见书；
    3、江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司独立董事公
开征集委托投票权相关事项的法律意见书。
    特此公告。


                                     金陵药业股份有限公司董事会
                                          二○二二年一月二十七日