金陵药业股份有限公司独立董事

   关于公司第八届董事会第十七次会议审议的有关议案

                   及相关事项的独立意见



    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证

券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等

有关规定，我们本着公平、公正、客观的原则，作为金陵药业股份有

限公司的独立董事，对公司 2022 年 1 月 27 日召开的第八届董事会第

十七次会议（以下简称“本次会议”）审议的有关议案及相关事项发

表如下独立意见：

   一、关于向激励对象首次授予限制性股票

    （一）根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会确

定公司本次激励计划首次授予日为 2022 年 1 月 27 日，该授予日符合

《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国

有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试

行办法》”）等法律、法规以及本次激励计划中关于授予日的相关规

定，同时本次授予也符合本次激励计划中关于激励对象获授权益的相
关规定。

    （二）公司不存在《管理办法》、《试行办法》等法律、法规和

规范性文件规定的禁止实施本次激励计划的情形，公司具备实施本次

激励计划的主体资格。

    （三）本次激励计划拟授予限制性股票的激励对象不存在禁止获

授权益的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

    综上所述，我们一致同意公司本次激励计划以 2022 年 1 月 27 日

为限制性股票首次授予日，以人民币 3.69 元/股的授予价格向 72 名

激励对象授予限制性股票 640 万股。




                          <以下无正文>
    （此页无正文，系《金陵药业股份有限公司独立董事关于公司第

八届董事会第十七次会议审议的有关议案及相关事项》的独立意见签

署页）




独立董事签名：




    王广基                 高燕萍               沈永建