证券代码：000919     证券简称：金陵药业   公告编号：2022-017


                      金陵药业股份有限公司
               第八届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
十二次会议（临时）通知于 2022 年 1 月 21 日以专人送达、邮寄、电
子邮件等方式发出。
    2、本次会议于 2022 年 1 月 27 日以现场会议和通讯会议相结合
的方式召开。

    3、会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。（其中：出席现场
会议的 4 人，参加通讯会议的 1 人，叶位杰以通讯会议的方式出席会
议。）
    4、会议由监事会主席李红琴主持，公司董事会秘书列席了会议。
    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
    公司监事会对本次激励计划确定的激励对象是否符合授予条件
进行审核后，认为：
    （1）本次拟被授予限制性股票的激励对象与公司 2022 年第一次
临时股东大会批准的《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》中
规定的激励对象相符。

    （2）本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《证
券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符
合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存

在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的
情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限

制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条
件。
    （3）公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的
情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经
成就。
    监事会同意以 2022 年 1 月 27 日为首次授予日，以人民币 3.69
元/股的授予价格向 72 名激励对象授予 640 万股限制性股票。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字及加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                   金陵药业股份有限公司监事会
                                       二〇二二年一月二十七日