金陵药业股份有限公司独立董事

  关于第八届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见



金陵药业股份有限公司董事会：

    公司拟将《关于公司 2022 年度聘请财务报表审计会计师事务所

的议案》、《关于公司 2022 年度聘请内部控制会计师事务所的议案》、

《关于 2021 年度日常关联交易执行情况的议案》提交公司第八届董

事会第十八次会议审议。

    作为公司的独立董事，我们根据《上市公司独立董事规则》、《深

圳证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司独立董事工作制度》

的规定，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上认为：

上述议案的提请程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

    我们同意公司将《关于公司 2022 年度聘请财务报表审计会计师

事务所的议案》、《关于公司 2022 年度聘请内部控制会计师事务所的

议案》、《关于 2021 年度日常关联交易执行情况的议案》提请公司第

八届董事会第十八次会议审议。



                         <以下无正文>
    （此页无正文，系金陵药业股份有限公司独立董事关于第八届董

事会第十八次会议相关事项的事前认可意见签字页）




    独立董事签名：




       王广基               高燕萍               沈永建