证券代码： 000919     证券简称：金陵药业    公告编号：2022-025



                    金陵药业股份有限公司

             第八届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第

十三次会议通知于 2022 年 3 月 14 日以专人送达、邮寄、电子邮件等

方式发出。

    2、本次会议于 2022 年 3 月 25 日以通讯会议的方式召开。

    3、会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，收到有

效表决票 5 张。
    4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》。本议案需提

交股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2022 年 3 月 29 日巨

潮资讯网刊登的《公司 2021 年度监事会工作报告》。

    2、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

    公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：（1）

公司遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了公

司内部控制制度，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求；（2）

公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保

证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；（3）2021年，

公司无违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板

上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形发生；（4）公司内

部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过了《关于公司 2022 年度聘请财务报表审计会计师事

务所的议案》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议通过了《关于公司 2022 年度聘请内部控制审计会计师事

务所的议案》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    7、审议通过了《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》。

    公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政

策的规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备

计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不
存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会

就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提

资产减值准备。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    8、审议通过了《关于公司 2021 年度核销资产的议案》。

    公司监事会认为：本次资产核销符合《企业会计准则》和公司有

关会计政策的规定，符合公司的实际情况，依据充分；决策程序符合

相关法律、法规和《公司章程》等规定；本次资产核销不涉及公司关

联方。监事会同意公司本次资产核销有关事项。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    9、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易执行情况的议案》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    10、审议通过了《关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    11、审议通过了《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    12、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托

理财的议案》。

    经审议，监事会认为公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险

理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营

业务的正常开展，未发现损害公司及中小股东利益的情形。该事项决

策和审议程序合法、合规。同意公司及子公司使用不超过 5 亿元（余

额）的闲置自有资金购买低风险理财产品。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    13、审议通过了《公司 2021 年年度报告及报告摘要》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议金陵药业股份有限公司

2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    14、审议通过了《关于清算公司孙公司的议案》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

     1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

     2、深交所要求的其他文件。

     特此公告。



                                  金陵药业股份有限公司监事会

                                       二〇二二年三月二十五日