证券代码：000919       证券简称：金陵药业    公告编号：2022-039



                        金陵药业股份有限公司
                 第八届董事会第二十次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

       1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第

二十次会议（临时）通知于 2022 年 6 月 1 日以专人送达、邮寄、电

子邮件等方式发出。

       2、本次会议于 2022 年 6 月 7 日以通讯会议的方式召开。

       3、会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，收到有

效表决票 8 张。

       4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2022 年 6 月 8 日巨

潮资讯网（以下简称“指定网站”）刊登的《公司章程》及修订对照

表。
    2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2022 年 6 月 8 日指

定网站刊登的《股东大会议事规则》及修订对照表。

    3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2022 年 6 月 8 日指

定网站刊登的《董事会议事规则》及修订对照表。

    4、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见 2022 年 6 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》以及指定网站上刊登的《关于召开 2021 年年度股东大会

的通知》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                      金陵药业股份有限公司董事会

                                               二〇二二年六月七日