证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2022-044
金陵药业股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有出现否决议案的情形。
2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开的情况
（1）召开时间
现场会议召开时间：2022 年 6 月 28 日下午 2:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交
易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月28日9:15-9:25，9:30
－11:30和13:00－15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络投票
的时间为：2022年6月28日9:15－15:00。
（2）现场会议召开地点：南京市中央路 238 号公司本部六楼会
议室
（3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召 集 人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长梁玉堂先生
（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表
决程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、规章和《公司章程》的有关规定。
2、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 278,776,606 股，
占上市公司总股份的 54.6192％。其中：通过现场投票的股东 4 人，
代表股份 228,028,439 股，占上市公司总股份的 44.6764％。通过网
络投票的股东 7 人，代表股份 50,748,167 股，占上市公司总股份的
9.9428％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 10
人，代表股份 50,832,767 股，占上市公司总股份的 9.9594％。其中：
通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 84,600 股，占上市公司总
股 份 的 0.0166 ％ 。 通 过 网 络 投 票 的 中 小 股 东 7 人 ， 代 表 股 份
50,748,167 股，占上市公司总股份的 9.9428％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席列席了
会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场投票
与网络投票相结合的方式通过如下议案：
1、《公司 2021 年度董事会工作报告》。
总表决情况：同意 278,759,306 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9938％；反对 17,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0062％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 50,815,467 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 99.9660％；反对 17,300 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0340％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
2、《公司 2021 年度监事会工作报告》。
总表决情况：同意 278,759,306 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9938％；反对 17,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0062％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 50,815,467 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 99.9660％；反对 17,300 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0340％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
3、《公司 2021 年度财务决算报告》。
总表决情况：同意 278,759,306 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9938％；反对 17,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0062％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 50,815,467 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 99.9660％；反对 17,300 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0340％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
4、《公司 2021 年度利润分配预案》。
总表决情况：同意 278,749,306 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9902％；反对 27,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0098％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 50,805,467 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 99.9463％；反对 27,300 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0537％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
5、关于公司 2022 年度聘请财务报表审计会计师事务所的议案》。
股东大会授权公司总裁办公会议决定天衡会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2022 年度财务报表审计机构的报酬事项。
总表决情况：同意 278,759,306 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9938％；反对 17,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0062％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 50,815,467 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 99.9660％；反对 17,300 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0340％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
6、关于公司 2022 年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》。
股东大会授权公司总裁办公会议决定天衡会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2022 年度财务报表审计机构的报酬事项。
总表决情况：同意 278,759,306 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9938％；反对 17,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0062％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 50,815,467 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 99.9660％；反对 17,300 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0340％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
7、《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》。
总表决情况：同意 278,759,306 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9938％；反对 17,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0062％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 50,815,467 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 99.9660％；反对 17,300 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0340％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
8、《关于 2021 年度日常关联交易执行情况的议案》。
关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该项议案的表
决，其所持股份数合计为 227,943,839 股。
总表决情况：同意 50,815,467 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9660％；反对 17,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0340％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 50,815,467 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9660％；反对 17,300 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0340％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
9、《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案》。
总表决情况：同意 278,759,306 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9938％；反对 17,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0062％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 50,815,467 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 99.9660％；反对 17,300 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0340％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
10、《公司 2021 年年度报告及报告摘要》。
总表决情况：同意 278,759,306 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9938％；反对 17,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0062％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 50,815,467 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 99.9660％；反对 17,300 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0340％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
11、《关于增补公司非独立董事的议案》。
增补张群洪为公司第八届董事会非独立董事。
公司本届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
总表决情况：同意 278,759,306 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9938％；反对 17,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0062％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 50,815,467 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 99.9660％；反对 17,300 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0340％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：当选。
12、《关于修订<公司章程>的议案》。
总表决情况：同意 278,759,306 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9938％；反对 17,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0062％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 50,815,467 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 99.9660％；反对 17,300 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0340％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：通过。
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
总表决情况：同意 278,759,306 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9938％；反对 17,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0062％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 50,815,467 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 99.9660％；反对 17,300 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0340％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
总表决情况：同意 278,759,306 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9938％；反对 17,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0062％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 50,815,467 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 99.9660％；反对 17,300 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0340％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏泰和律师事务所
2、律师姓名：焦翊、陈婷婷
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和
会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
法律意见书全文详见2022年6月29日巨潮资讯网。
四、备查文件
1、金陵药业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议。
2、江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司2021年年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二○二二年六月二十八日
