金陵药业股份有限公司独立董事
            关于聘任公司高级管理人员的独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》和《公司独立董

事工作制度》等有关规定，我们作为金陵药业股份有限公司（以下简

称“公司”）的独立董事，本着公平、公正、客观的原则，现就公司

聘任高级管理人员发表以下独立意见：

    一、公司对高级管理人员的职务调整是为了公司工作的需要，不

会影响公司正常的生产经营工作。我们同意公司调整张宁的总裁助理

职务，自本次董事会会议通过之日起张宁不再担任公司总裁助理。

    二、我们同意公司第八届董事会聘任陈海为公司执行总裁，同意

聘任奚震新为公司总裁助理，并作为职业经理人进行管理。

    上述高级管理人员的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》

的规定；被提名人的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，

能够胜任所聘岗位的职责要求。不存在以下情形：（1）《公司法》

第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场

禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监

会立案调查。不属于失信被执行人。
     （此页无正文，系《金陵药业股份有限公司独立董事关于聘任公

司高级管理人员的独立意见》的签署页）




      独立董事签名：




        王广基               高燕萍               沈永建




、

                                       二〇二二年七月八日