证券代码： 000919       证券简称：金陵药业    公告编号：2022-046



                        金陵药业股份有限公司

                    关于调整公司高级管理人员职务
                      及聘任公司总裁助理的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 8 日

召开第八届董事会第二十一次会议（以下简称“本次董事会会议”），

审议通过了《关于调整公司高级管理人员职务及聘任公司总裁助理的

议案》。根据公司工作的需要，经公司董事会审议通过，同意调整张

宁先生的总裁助理职务，自本次董事会会议通过之日起张宁先生不再

担任公司总裁助理，张宁先生离任后仍在公司担任党委委员、工会主

席职务。

    公司董事会同意聘任奚震新先生为公司总裁助理，任期自本次董

事会会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。奚震新先生简历详

见公司 2022 年 7 月 9 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海

证券报》以及巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司第八届董事

会第二十一次会议决议公告》。

    公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容

详见 2022 年 7 月 9 日巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司独
立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

    截 止 本 公 告 日 ， 张 宁 先 生 持 有 公 司 股 票 187,000 股 （ 其

中:160,000 股为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票），其

所持公司股票将按《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股

东、董监高减持股份的若干规定》等规定进行管理。

    公司董事会对张宁先生担任本公司总裁助理以来所做出的贡献

表示衷心感谢！

    特此公告。

                                      金陵药业股份有限公司董事会

                                                 二〇二〇年七月八日