《金陵药业股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》修订对照表


原条款                修改前的内容              修改后的条款                   修改后的内容
               为贯彻落实国企改革三年行动方
                                                               为贯彻落实国企改革三年行动方案，进一步建立科
         案，进一步建立科学规范的决策机制、明
                                                               学规范的决策机制、明确董事会向经理层的授权事
         确董事会向经理层的授权事项，根据《中
                                                               项，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
         华人民共和国公司法》《中华人民共和国
                                                               和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
第一条   证券法》 深圳证券交易所股票上市规则》      第一条
                                                               圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
         《深圳证券交易所上市公司规范运作指
                                                               板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司董事
         引》及《公司章程》、《公司董事会议事规
                                                               会议事规则》等相关法律法规及规范性文件，结合
         则》等相关法律法规及规范性文件，结合
                                                               公司实际，制定本办法。
         公司实际，制定本办法。
             董事会根据公司发展战略、综合考虑                      董事会根据公司发展战略、综合考虑授权事项
         授权事项的风险程度，授权经理层审议、                  的风险程度，授权经理层审议、批准的重大事项范
         批准的重大事项范围及具体权限如下：                    围及具体权限如下：
             （一）购买或者出售资产（不含购买                      （一）购买资产（主要针对公司为扩大经营规
         原材料、燃料和动力，以及出售产品、商                  模以及调整、优化提升现有业务流程和经营水平而
         品等与日常经营相关的资产，但资产置换                  实施的，对已有生产设施的技术改造和更新、新建
第四条                                              第四条
         中涉及购买、出售此类资产、资产核销，                  或购置厂房、新设备、购买专利技术等。）
         仍包含在内）                                              单次不超过 3000 万元。
             单次不超过公司最近一期经审计净                        （二）对外投资
         资产 3%。                                                 单项不超过 3000 万元。
             （二）贷款审批                                        （三）关联交易（公司获赠现金资产和提供担
             根据经营情况向银行等机构融资贷                    保除外）
             款的，单次不超过公司最近一期经审计净                     1.公司与关联自然人发生的交易金额低于 30
             资产的 3%。                                         万元。
                 （三）资产抵押                                       2.公司与关联法人发生的交易金额低于 300 万
                 单次不超过公司最近一期经审计净                  元且不超过公司最近一期经审计净资产绝对值
             资产的 3%。                                         0.5%的关联交易。
                 （四）对外投资                                       （四）对外捐赠
                 单项不超过公司最近一期经审计净                       单次对外捐赠 10 万元以下。
             资产的 3%。                                              公司在连续十二个月内分次对同一主体的对
                 （五）关联交易（公司获赠现金资产                外捐赠，以其在此期间的累计额不超过上述规定为
             和提供担保除外）                                    限。
                 1.公司与关联自然人发生的交易金                       公司在连续十二个月分次对外捐赠，以其在此
             额低于 30 万元。                                    期间的累计额不超过 30 万元为限。
                 2.公司与关联法人发生的交易金额                       上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝
             低于 300 万元且不超过公司最近一期经                 对值计算。
             审计净资产绝对值 0.5%的关联交易。
                 上述指标计算中涉及的数据如为负
             值，取其绝对值计算。


*除以上修订条款外，《金陵药业股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》其他条款内容不变。