证券代码： 000919     证券简称：金陵药业    公告编号：2022-051


                      金陵药业股份有限公司

               第八届董事会第二十二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
二十二次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2022 年 8 月 8

日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。
    2、本次会议于 2022 年 8 月 19 日以现场会议和通讯会议相结合
的方式召开。

    3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：出席现场
会议的 7 人，参加通讯会议的 2 人，陈胜、张群洪以通讯会议的方式
出席会议）。

    4、会议由公司董事长梁玉堂主持，公司 3 名监事和部分高级管
理人员列席了会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    选举陈胜为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会会议
通过之日起至本届董事会任期届满时止。
    2、审议通过了《关于修订<公司董事会向经理层授权管理办法>

的议案》。
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见 2022 年 8 月 23 日巨潮资讯网刊登的《公司董事会

向经理层授权管理办法》及修订对照表。
    3、审议通过了《金陵药业股份有限公司 2022 年半年度报告及报
告摘要》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见 2022 年 8 月 23 日指定网站上刊登的《公司 2022
年半年度报告全文》，以及详见 2022 年 8 月 23 日《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登的《公司 2022 年半
年度报告摘要》。
    公司独立董事对公司当期关联方资金占用、对外担保事项发表了
独立意见，内容详见 2022 年 8 月 23 日巨潮资讯网刊登的《公司独立
董事关于公司第八届董事会第二十二次会议审议的有关议案及相关
事项的独立意见》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                      金陵药业股份有限公司董事会
                                            二〇二二年八月十九日