证券代码：000919     证券简称：金陵药业   公告编号：2022-057



                      金陵药业股份有限公司
              第八届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况

    1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第

十六次会议（临时）通知于 2022 年 10 月 9 日以专人送达、邮寄、电

子邮件等方式发出。

    2、本次会议于 2022 年 10 月 14 日以通讯会议的方式召开。

    3、会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，收到有

效表决票 5 张。

    4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于控股子公司投资实施装饰装修医技楼及改扩

建感染楼（发热门诊）项目的议案》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《金陵药业股份有限公
司第八届监事会第十六次会议决议》；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                     金陵药业股份有限公司监事会

                                          二〇二二年十月十四日