证券代码：000919    证券简称：金陵药业    公告编号：2022-056



                       金陵药业股份有限公司
             第八届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况

    1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第

二十三次会议（临时）通知于 2022 年 10 月 9 日以专人送达、邮寄、

电子邮件等方式发出。

    2、本次会议于 2022 年 10 月 14 日以通讯会议的方式召开。

    3、会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，收到有

效表决票 9 张。

    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于控股子公司投资实施装饰装修医技楼及改扩

建感染楼（发热门诊）项目的议案》。

    同意南京鼓楼医院集团宿迁医院有限公司投资 8,000 万元实施

装饰装修医技楼及改扩建感染楼（发热门诊）项目，其中装饰装修医

技楼项目投资 4,200 万元，改扩建感染楼（发热门诊）项目投资 3,800
万元。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见 2022 年 10 月 15 日《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》以及巨潮资讯网刊登的《公司关于控股子公司投资实

施装饰装修医技楼及改扩建感染楼（发热门诊）项目的公告》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《金陵药业股份有限公

司第八届董事会第二十三次会议决议》；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                    金陵药业股份有限公司董事会

                                          二〇二二年十月十四日