金陵药业股份有限公司独立董事
  关于公司第八届董事会第二十五次会议审议的有关议案
                   及相关事项的独立意见



    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深

圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》和

《金陵药业股份有限公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关

规定，我们本着公平、公正、客观的原则，作为金陵药业股份有限公

司的独立董事，对公司 2022 年 12 月 28 日召开的第八届董事会第二

十五次会议（以下简称“本次会议”）审议的有关议案及相关事项发

表如下独立意见：

    一、关于向激励对象授予预留限制性股票

    （一）根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会确

定公司本次激励计划预留授予日为 2022 年 12 月 28 日，该预留授予

日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、

《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试

行办法》”）等法律、法规以及本次激励计划中关于授予日的相关规定，

同时本次预留授予也符合本次激励计划中关于激励对象获授权益的

相关规定。
    （二）公司不存在《管理办法》、《试行办法》等法律、法规和规

范性文件规定的禁止实施本次激励计划的情形，公司具备实施本次激

励计划的主体资格。

    （三）本次激励计划拟授予预留限制性股票的激励对象不存在禁

止获授权益的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

    综上所述，我们一致同意以 2022 年 12 月 28 日为预留授予日，

以人民币 4.59 元/股的授予价格向 17 名激励对象授予 73.60 万股限

制性股票。本次授予后，预留部分剩余的 6.40 万股不再进行授予。




                          <以下无正文>
    （此页无正文，系《金陵药业股份有限公司独立董事关于公司第

八届董事会第二十五次会议审议的有关议案及相关事项》的独立意见
签署页）




独立董事签名：




    王广基                 高燕萍               沈永建




                                    二〇二二年十二月二十八日