证券代码：000919     证券简称：金陵药业    公告编号：2022-066



                       金陵药业股份有限公司
              第八届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第

十八次会议（临时）通知于 2022 年 12 月 22 日以专人送达、邮寄、

电子邮件等方式发出。

    2、本次会议于 2022 年 12 月 28 日以通讯会议的方式召开。

    3、会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，收到有

效表决票 5 张。

    4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
    公司监事会对本次激励计划确定的激励对象是否符合授予条件

进行审核后，认为：

    （1）本次拟被授予预留限制性股票的激励对象与公司 2022 年第

一次临时股东大会批准的《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》

中规定的激励对象相符。
    （2）本次拟被授予预留限制性股票的激励对象均具备《公司法》、

《证券法》、 公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，

符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不

存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象

的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司

5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予

限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的

条件。

    （3）公司和本次预留授予激励对象均未发生不得授予限制性股

票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件

已经成就。

    监事会同意以 2022 年 12 月 28 日为预留授予日，以人民币 4.59

元/股的授予价格向 17 名激励对象授予 73.60 万股限制性股票。本次

授予后，预留部分剩余的 6.40 万股不再进行授予。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字及加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                   金陵药业股份有限公司监事会

                                     二〇二二年十二月二十八日