证券代码：000919    证券简称：金陵药业     公告编号：2022-065



                       金陵药业股份有限公司
             第八届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况

    1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第

二十五次会议（临时）通知于 2022 年 12 月 22 日以专人送达、邮寄、

电子邮件等方式发出。

    2、本次会议于 2022 年 12 月 28 日以通讯会议的方式召开。

    3、会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，收到有

效表决票 9 张。

    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激

励计划（草案）》的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授

权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以

2022 年 12 月 28 日为预留授予日，以人民币 4.59 元/股的授予价格
向 17 名激励对象授予 73.60 万股限制性股票。本次授予后，预留部

分剩余的 6.40 万股不再进行授予。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见 2022 年 12 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》以及巨潮资讯网刊登的《公司关于向激励对象授予预

留限制性股票的公告》。公司独立董事对本议案发表了独立意见，内

容详见 2022 年 12 月 29 日巨潮资讯网刊登的《公司独立董事关于公

司第八届董事会第二十五次会议审议的有关议案及相关事项的独立

意见》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《金陵药业股份有限公

司第八届董事会第二十五次会议决议》；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。


                                   金陵药业股份有限公司董事会

                                      二〇二二年十二月二十八日