证券代码： 000919       证券简称：金陵药业      公告编号：2023-003


                        金陵药业股份有限公司

                 第八届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
十九次会议（临时）通知于 2023 年 1 月 12 日以专人送达、邮寄、电
子邮件等方式发出。
    2、本次会议于 2023 年 1 月 18 日以通讯会议的方式召开。
    3、会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，收到有
效表决票 5 张。
    4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况的议
案》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
         1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
         2、深交所要求的其他文件。
     特此公告。


                                     金陵药业股份有限公司监事会
                                             二〇二三年一月十八日