证券代码：000919      证券简称：金陵药业     公告编号：2023-002



                        金陵药业股份有限公司
               第八届董事会第二十六次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

       1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第

二十六次会议（临时）通知于 2023 年 1 月 12 日以专人送达、邮寄、

电子邮件等方式发出。

       2、本次会议于 2023 年 1 月 18 日以通讯会议的方式召开。

       3、会议应参与表决董事 8 名（1 名关联董事回避表决，由 8 名

非关联董事进行表决），实际参与表决董事 8 名，收到有效表决票 8

张。
       4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况的议

案》。

       公司关联董事曹小强回避对该议案的表决，本议案由 8 名非关联

董事进行审议表决。

    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见 2023 年 1 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》以及巨潮资讯网刊登的《关于公司 2023 年度日常关

联交易预计情况的公告》。

    公司独立董事对日常关联交易事项发表了独立意见，内容详见

2023 年 1 月 19 日巨潮资讯网刊登的《公司独立董事关于公司第八届

董事会第二十六次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                    金陵药业股份有限公司董事会

                                          二〇二三年一月十八日