金陵药业:2023-002金陵药业股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告2023-01-19
证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2023-002
金陵药业股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第
二十六次会议(临时)通知于 2023 年 1 月 12 日以专人送达、邮寄、
电子邮件等方式发出。
2、本次会议于 2023 年 1 月 18 日以通讯会议的方式召开。
3、会议应参与表决董事 8 名(1 名关联董事回避表决,由 8 名
非关联董事进行表决),实际参与表决董事 8 名,收到有效表决票 8
张。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况的议
案》。
公司关联董事曹小强回避对该议案的表决,本议案由 8 名非关联
董事进行审议表决。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见 2023 年 1 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》以及巨潮资讯网刊登的《关于公司 2023 年度日常关
联交易预计情况的公告》。
公司独立董事对日常关联交易事项发表了独立意见,内容详见
2023 年 1 月 19 日巨潮资讯网刊登的《公司独立董事关于公司第八届
董事会第二十六次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二〇二三年一月十八日