证券代码：000919     证券简称：金陵药业     公告编号：2023-020



                   金陵药业股份有限公司
       关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    （一）股东大会届次：金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）

2023年第一次临时股东大会。

    （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第二

十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大

会的议案》，决定召开2023年第一次临时股东大会。

    （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法

律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

    （四）会期召开日期和时间：

    1、现场会议时间：2023年3月16日（星期四）下午2:00。

    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）

交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月16日9:15-9:25，

9:30－11:30和13:00－15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络

投票的时间为：2023年3月16日9:15－15:00。

    （五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式；公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提

供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票

和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以

第一次投票表决结果为准。

    （六）会议的股权登记日：2023年3月9日（星期四）

    （七）出席对象：

    1、截止2023年3月9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书请见

附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    （八）现场会议召开地点：南京市中央路238号公司本部六楼会

议室。

    二、会议审议事项
   表一: 本次股东大会提案编码示例表
                                                            备注
    提案编码               提案名称                     该列打勾的栏目
                                                          可以投票
      100        总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
非累积投票提案
                 《关于公司 2023 年度日常关联交易预计
     1.00                                                    √
                 情况的议案》
     2.00        《关于增补公司非独立董事的议案》            √
                 《关于修订<公司募集资金管理办法>的
     3.00                                                    √
                 议案》


                                  2
               《关于公司符合向特定对象发行 A 股股
     4.00                                                   √
               票条件的议案》
               《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A    逐项表决该议案
     5.00
               股股票方案的议案》                        的下列事项
     5.01      发行股票的种类和面值                          √
     5.02      发行方式和发行时间                            √
     5.03      发行对象及认购方式                            √
     5.04      发行数量                                      √
     5.05      发行价格、定价基准日及定价原则                √
     5.06      本次发行股份的限售期                          √
     5.07      上市地点                                      √
     5.08      募集资金规模和用途                            √
     5.09      本次发行前滚存未分配利润的安排                √
     5.10      本次发行决议的有效期                          √
               《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A
     6.00                                                   √
               股股票预案的议案》
               《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A
     7.00                                                   √
               股股票方案论证分析报告的议案》
               《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A
     8.00      股股票募集资金使用的可行性分析报告           √
               的议案》
               《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A
     9.00      股股票无需编制前次募集资金使用情况           √
               报告的议案》
               《关于批准与南京新工投资集团有限责
    10.00      任公司签署<附条件生效的股份认购协            √
               议>的议案》
               《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A
    11.00                                                   √
               股股票涉及关联交易的议案》
               《关于公司未来三年（2023 年-2025 年
    12.00                                                   √
               度）股东回报规划的议案》
               《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A
    13.00      股股票摊薄即期回报、填补措施及相关           √
               主体承诺的议案》
               《关于提请股东大会批准南京新工投资
    14.00      集团有限责任公司免于以要约方式增持           √
               公司股份的议案》
               《关于提请股东大会授权董事会全权办
    15.00      理 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相        √
               关事宜的议案》。

    （一）提案第 1、4-15 项为关联交易，关联股东南京新工投资集

团有限责任公司回避对上述提案的表决；提案 5 需逐项表决；提案第

                                3
4-15 项属特别决议方式审议的提案，须经出席股东大会的股东所持

表决权的三分之二以上通过。

    （二）以上提案已经公司第八届董事会第二十六次、二十七次会

议和公司第八届监事会第十九次、二十次会议审议通过，上述提案的

内容详见公司刊登于2023年1月19日、2023年2月28日《中国证券报》

《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网的相关公告。

    （三）上述所有议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理

人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的

表决单独计票，公司将对计票结果进行公开披露。

    三、会议登记方法

    （一）登记方式：股东可采用现场、信函或传真方式进行登记（授

权委托书请见附件2），信函或传真须在2023年3月13日17:00之前送

达或传真到公司，采用传真登记的请发送传真后进行电话确认。本公

司不接受电话方式办理登记。

    （二）登记时间：2023年3月13日（上午8:30-11:30,下午

2:00-5:00）。

    （三）登记地点：南京市中央路238号公司董事会秘书处。

    （四）登记和表决时需提交的相关文件：1、符合参加会议条件

的自然人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代理人持本

人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人身份证办理登记。

2、符合参加会议条件的法人股股东由法定代表人出席会议的，持营

业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东帐户卡/持股证明；委


                              4
托代理人出席会议的，持加盖单位公章营业执照复印件、法人股东帐

户卡，法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证

办理登记手续。

    （五）注意事项

    1、会议费用：出席会议的与会股东食宿及交通费用自理。

    2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并

携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

    3、根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登

记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资

者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证

券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权

由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为

投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股

东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的

书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登

记手续。

    （六）会议联系方式：

    联系地址：南京市中央路238号公司董事会秘书处

    邮政编码：210009

    联系电话：025-83118511       传真：025-83112486

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和


                             5
互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，

网络投票的具体操作流程见附件1。

    五、备查文件

    （一）金陵药业股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议。

    （二）金陵药业股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议。

    （三）金陵药业股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议。

    （四）金陵药业股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议。

    特此公告。



                                  金陵药业股份有限公司董事会

                                     二〇二三年二月二十四日




                             6
   附件 1:参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：360919。

    2、投票简称：金药投票。

    3、填报表决意见：

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

   1. 投票时间：2023 年 3 月 16 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，

9:30－11:30 和 13:00－15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 3 月 16 日 9:15，

结束时间为 2023 年 3 月 16 日 15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资

者网络服务身份认证业务实施指引（2016 年修订）》的规定办理身份

认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体

的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




                                7
   附件2:

                         金陵药业股份有限公司
                  2023年第一次临时股东大会授权委托书
        兹委托                先生/女士代表本人（本公司）出席金陵药业股份有
    限公司2023年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照授权委托书指示
    对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）
    对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可行使表决权，其行使表决权所产
    生的后果均由本人（本公司）承担。
                                                     备注    同意    反对 弃权
                                                   该列打勾
提案编码                  提案名称
                                                   的栏目可
                                                   以投票
   100     总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
非累积
投票提案
           《关于公司 2023 年度日常关联交易预计
  1.00                                                 √
           情况的议案》
  2.00     《关于增补公司非独立董事的议案》
           《关于修订<公司募集资金管理办法>的
  3.00                                                 √
           议案》
           《关于公司符合向特定对象发行 A 股股
  4.00                                                 √
           票条件的议案》
           《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A
  5.00                                               逐项表决该议案的下列事项
           股股票方案的议案》
  5.01     发行股票的种类和面值                        √
  5.02     发行方式和发行时间                          √
  5.03     发行对象及认购方式                          √
  5.04     发行数量                                    √
  5.05     发行价格、定价基准日及定价原则              √
  5.06     本次发行股份的限售期                        √
  5.07     上市地点                                    √
  5.08     募集资金规模和用途                          √
  5.09     本次发行前滚存未分配利润的安排              √
  5.10     本次发行决议的有效期                        √
           《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A
  6.00                                                 √
           股股票预案的议案》
           《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A
  7.00                                                 √
           股股票方案论证分析报告的议案》
           《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A
  8.00     股股票募集资金使用的可行性分析报告          √
           的议案》

                                      8
        《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A
9.00    股股票无需编制前次募集资金使用情况       √
        报告的议案》
        《关于批准与南京新工投资集团有限责
10.00   任公司签署<附条件生效的股份认购协        √
        议>的议案》
        《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A
11.00                                            √
        股股票涉及关联交易的议案》
        《关于公司未来三年（2023 年-2025 年
12.00                                            √
        度）股东回报规划的议案》
        《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A
13.00   股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主     √
        体承诺的议案》
        《关于提请股东大会批准南京新工投资
14.00   集团有限责任公司免于以要约方式增持       √
        公司股份的议案》
        《关于提请股东大会授权董事会全权办
15.00   理 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相    √
        关事宜的议案》。

  委托人：
  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
  持股数：            股          委托人股东帐户：

  委托人签名：
  （法人股东加盖公章）

  被委托人（签名）：              被委托人身份证号码：


  委托日期：二〇二三年   月      日


      注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效； 2、本授权委托
  书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；3、委托人为
  法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。




                                      9