证券代码：000919      证券简称：金陵药业     公告编号：2023-019



                       金陵药业股份有限公司
        关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管
                       措施或处罚的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       金陵药业股份有限公司（以下称“公司”）自上市以来，严格按

照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共

和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规

则》（以下简称“《股票上市规则》”）及《公司章程》的相关规定和要

求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平。

       根据相关法律法规要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和

交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：

       一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

       截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳

证券交易所（以下简称“深交所”）处罚的情形。

       二、最近五年内被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改的

情况

       2019 年 5 月，公司收到深交所下发的《关于对金陵药业股份有

限公司的监管函》（公司部监管函〔2019〕第 31 号），具体如下：

       1、主要内容
    公司 2018 年度净利润 2.42 亿元，较 2017 年上升 76.32%，但公

司未按规定进行业绩预告，公司的上述行为违反了《股票上市规则》

第 1.4 条、第 2.1 条、第 11.3.1 条的相关规定。要求公司及全体董

事、监事、高级管理人员吸取教训，严格遵守《证券法》《公司法》

等法规及《股票上市规则》的规定，真实、准确、完整、及时、公平

地履行信息披露义务，杜绝此类事件发生。

    2、整改措施

    公司收到上述监管函后，公司高度重视，组织公司董事、高级管

理人员和信息披露主管部门认真学习《证券法》《公司法》等法规及

《股票上市规则》等规定，吸取教训，认真整改，严格遵守法规规定，

真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，杜绝类似问题

的再次发生。

    除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易

所采取监管措施的情况。

    特此公告。



                                   金陵药业股份有限公司董事会

                                       二〇二三年二月二十四日