金陵药业股份有限公司2022年度监事会工作报告


   2022年度，金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会
严 格 按 照《 中 华 人民 共 和国 公 司法 》（ 以 下 简称 “ 《 公司 法 》” ）
和《公司章程》所赋予的职责，重点从公司依法运作、董事及高
级管理人员履行职责、公司财务检查、定期报告等方面行使监督
职能。现将公司2022年度监事会主要工作报告如下：
     一、2022年度监事会的工作概况
     (一)监事会人员任职情况
   公司现任监事李红琴(监事会主席)、严广裕、叶位杰、黄健(
职工监事)、疏平(职工监事)。
     ( 二 ) 监 事 会 会 议 召 开 情 况 2022 年 度 ， 监 事 会 共 召 开 8 次 会 议 ，
并对决议及时进行了公告。
   会议召开和审议情况如下：
   1、2022年1月11日，公司召开第八届监事会第十一次会议。审
议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》。
   2、2022年1月27日，公司召开第八届监事会第十二次会议。审
议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
   3、2022年3月25日，公司召开第八届监事会第十三次会议。审
议通过了以下议案：《公司2021年度监事会工作报告》《公司
2021年度财务决算报告》《公司2021年度利润分配预案》《公司
2021年度内部控制自我评价报告》《关于公司2022年度聘请财务
报表审计会计师事务所的议案》《关于公司2022年度聘请内部控
制审计会计师事务所的议案》《关于公司2021年度计提资产减值
准备的议案》《关于公司2021年度核销资产的议案》《关于2021
年度日常关联交易执行情况的议案》《关于公司董事、监事2021
年度薪 酬的 议案 》《 关 于 公司 高级 管 理人员2021 年度 薪酬 的议 案》
《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》《
公司2021年 年度 报告 及报 告摘 要》 《 关于清 算公 司孙 公司 的议 案》
。
     4、2022年4月26日，公司召开第八届监事会第十四次会议，审
议通过了《公司2022年第一季度报告》。
     5、2022年8月19日，公司召开第八届监事会第十五次会议，审
议通过了《公司2022年半年度报告及报告摘要》。
     6、2022年10月14日，公司召开第八届监事会第十六次会议。
审议通过了《关于控股子公司投资实施装饰装修医技楼及改扩建
感染楼（发热门诊）项目的议案》。
     7、2022年10月26日，公司召开第八届监事会第十七次会议。
审议通过了《公司2022年第三季度报告》。
     8、2022年12月28日，公司召开第八届监事会第十八次会议。
审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
      二、2022年度监事会发表的相关意见
      (一)公司依法运作情况
      2022年度，公司监事依法列席、出席了公司召开的历次董事
会、股东大会，并按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（
以下简称“《证券法》”）《公司章程》及《监事会议事规则》
等有关规定，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策
程序、董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事和高级管理
人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行监督。
    监事会认为：2022年度，公司能够严格按照《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”
）和《公司章程》等有关规定开展各项工作，经营目标明确，运作规
范，并建立了较为完善的内部控制制度。董事会能够认真执行股东大
会的各项决议，按照法定程序进行决策。公司董事、总裁及其他高
级管理人员在执行职务时没有违反法律、法规及《公司章程》和损
害公司及股东利益的行为。
    (二)检查公司财务情况
    监事会对公司财务进行了检查，认为：公司财务制度健全，执行
有效。公司2022年年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状
况和经营成果。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司出具了
标准无保留意见的审计报告。监事会未发现其违反职业操守的行为。
    (三)公司关联交易情况
    加强和规范关联交易可以有效避免人为操纵利润的行为，是公
司健康运营所必须的。
    监事会认为：公司2022年度关联交易事项均为生产经营所需要，
均按照规范程序履行了审批手续，决策程序合法，交易价格公平合
理，手续完备，并按照公平、公开、公允的原则，与有关关联方签
署了关联交易协议，符合《股票上市规则》的有关规定，没有发现
内幕交易和损害公司及股东利益的情况。
    (四)定期报告的审议情况
    监事会根据《证券法》第八十二条的规定和中国证监会、深圳
证券交易所相关公司信息披露内容与格式准则等有关要求，对董事
会编制的公司《2021年年度报告》《2022年第一季度报告》《2022
年半年度报告》《2022年第三季度报告》等定期报告进行了认真审
核，并提出书面审核意见。
    监事会认为：董事会编制和审议金陵药业股份有限公司定期报
告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    (五)内部控制情况
    监事会审议并通过公司《2022年度内部控制评价报告》，认为：
公司《2022年度内部控制评价报告》符合公司内部控制的实际情况，
对该评价报告无异议。
    同时，监事会对本报告期公司内部控制情况进行核查，认为：
    (1)公司遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立
健全了公司内部控制制度，符合国家有关法律、法规和监管部门的
要求；(2)公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐
全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；
    (3)2022年，公司无违反《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形
发生；
    (4)公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部
控制的实际情况。
    （六）公司股权激励情况
    监事会对公司2021年限制性股票激励计划（草案）、2021年限
制性股票激励计划实施考核管理办法、2021年限制性股票激励计划
首次授予及预留授予对象名单等事项进行了核查，认为审议程序符
合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，不存在损害公司股
东利益的情形。首次授予及预留授予对象具备《公司法》《证券法》
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符
合《上市公司股权激励管理办法》《股票上市规则》规定的激励对
象条件。
     (七)监事会对公司内幕信息知情人登记管理制度实施的监督情
况
     报告期内，监事会对其实施情况进行了监督。公司已按照证券
监管机构的相关规定制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并
严格按照该制度控制内幕信息知情人范围，登记公司内幕信息知情
人名单，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公
正原则，保护了广大投资者的合法权益。
     2023年，公司监事会将继续忠实勤勉地履行职责，并严格按照
《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监
事会日常议事活动。进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管
理的规范运营，认真维护公司及股东的合法权益。




                                  金陵药业股份有限公司监事会
                                       二〇二三年三月二十二日