证券代码：000919    证券简称：金陵药业    公告编号：2023-036


                       金陵药业股份有限公司
             第八届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况

    1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第

二十二次会议（临时）通知于 2023 年 4 月 10 日以专人送达、邮寄、

电子邮件等方式发出。

    2、本次会议于 2023 年 4 月 14 日以通讯会议的方式召开。

    3、会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，收到有

效表决票 5 张。

    4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于拟使用募集资金向控股子公司提供借款以

实施募投项目并接受关联方担保暨关联交易的议案》。

    公司监事会认为：公司拟使用募集资金向控股子公司东升药业提

供借款以实施募投项目并接受关联方担保暨关联交易事项符合公司

实际情况，目的是为了保障公司子公司募投项目正常的生产经营资金

需求。本次借款并接受关联方担保定价公允、合理，交易遵循了客观、
公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利

益。审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，监事

会同意公司拟使用募集资金向控股子公司东升药业提供借款以实施

募投项目并接受关联方担保暨关联交易事项。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字及加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                  金陵药业股份有限公司监事会

                                        二〇二三年四月十四日