证券代码： 000919     证券简称：金陵药业     公告编号：2023-035



                     金陵药业股份有限公司

             第八届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第

二十九次会议（临时，以下简称“本次董事会会议”）通知于 2023 年

4 月 10 日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

    2、本次会议于 2023 年 4 月 14 日以现场会议的方式召开。

    3、会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，收到有

效表决票 9 张。

    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于增补公司第八届董事会战略委员会委员的

议案》。

    同意增补陈海为第八届董事会战略委员会委员，任期自本次董事

会会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

    增补后，公司第八届董事会战略委员会由梁玉堂、陈海、曹小强、
王广基、高燕萍等五名董事组成，其中：董事长梁玉堂为召集人。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于修订<公司合同管理办法>的议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见 2023 年 4 月 18 日巨潮资讯网刊登的《金陵药业股

份有限公司合同管理办法》。

    3、审议通过了《关于拟使用募集资金向控股子公司提供借款以

实施募投项目并接受关联方担保暨关联交易的议案》。

    公司董事会认为：公司拟使用募集资金向控股子公司东升药业提

供借款，是基于募投项目的建设需要，有利于保障募投项目顺利实施。

公司按银行同期贷款利率向东升药业提供借款，定价公允。东升药业

少数股东未按持股比例提供借款，但其按持股比例向公司提供一般保

证担保。根据募集资金管理和使用的规定，公司将对东升药业使用募

集资金进行持续监管。因此，公司本次向东升药业借款，该借款的财

务风险处于可控制的范围，不会损害公司的利益。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见 2023 年 4 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》以及巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司关于

拟使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目并接受关联

方担保暨关联交易的公告》。

    公司独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，

内容详见 2023 年 4 月 18 日指定网站刊登的《公司独立董事关于第八
届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》《公司独立董事

关于公司第八届董事会第二十九次会议审议的有关议案的独立意见》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                金陵药业股份有限公司董事会

                                      二〇二三年四月十四日