金陵药业股份有限公司独立董事
           关于公司第八届董事会第二十九次会议审议的
                       有关议案的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中

华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易

所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市

公司独立董事规则》和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等

有关规定，我们本着公平、公正、客观的原则，作为金陵药业股份有

限公司的独立董事，对公司 2023 年 4 月 14 日召开的第八届董事会第

二十九次会议（以下简称“本次会议”）审议的有关议案发表如下独

立意见：

    1、关于拟使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目

并接受关联方担保暨关联交易的议案。

    公司董事会在审议《关于拟使用募集资金向控股子公司提供借款

以实施募投项目并接受关联方担保暨关联交易的议案》前取得了我们

的事前认可。董事会的表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股

票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    公司拟使用募集资金向控股子公司东升药业提供借款以实施募

投项目并接受关联方担保暨关联交易事项符合公司实际情况，目的是
为了保障公司控股子公司募投项目正常的生产经营资金需求。该笔借

款不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。

    公司按银行同期贷款利率向东升药业提供借款，定价公允。东升

药业少数股东未按持股比例提供借款，但其按持股比例向公司提供一

般保证担保。该交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根

本利益，没有损害非关联股东的利益。公司本次拟使用募集资金向控

股子公司东升药业提供借款具有合理性和必要性，且风险可控。

    因此，我们同意公司拟使用募集资金向控股子公司东升药业提供

借款以实施募投项目并接受关联方担保暨关联交易事项。




                         <以下无正文>
   （此页无正文，系《金陵药业股份有限公司独立董事关于公司第
八届董事会第二十九次会议审议的有关议案的独立意见》的签署页）




   独立董事签名：




      王广基               高燕萍              沈永建