金陵药业股份有限公司独立董事

 关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见



金陵药业股份有限公司董事会：

    公司拟将《关于拟使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募

投项目并接受关联方担保暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会

第二十九次会议审议。

    作为公司的独立董事，我们根据《上市公司独立董事规则》《深

圳证券交易所股票上市规则》等相关法规和公司《独立董事工作制度》

的规定，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，在认

真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上认为：上述议案的提

请程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；本次事项有利于募

投项目的推进，以及保障募投项目的顺利实施。本次向合并报表范围

内的控股子公司池州东升药业有限公司提供借款用于其建设和经营，

风险处于可控范围内，不会对公司的财务状况和经营成果造成不利影

响，不存在损害公司及股东利益的情形。

    我们同意公司将《关于拟使用募集资金向控股子公司提供借款以

实施募投项目并接受关联方担保暨关联交易的议案》提请公司第八届

董事会第二十九次会议审议。
   （此页无正文，系金陵药业股份有限公司独立董事关于第八届董
事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见签字页）




    独立董事签名：




      王广基               高燕萍               沈永建