证券代码： 000919     证券简称：金陵药业      公告编号：2023-041



                      金陵药业股份有限公司

              第八届董事会第三十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第

三十次会议通知于 2023 年 4 月 14 日以专人送达、邮寄、电子邮件等

方式发出。

    2、本次会议于 2023 年 4 月 27 日以通讯会议的方式召开。

    3、会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，收到有

效表决票 9 张。

    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见 2023 年 4 月 29 日《中国证券报》《证券时报》《上

海证券报》（以下简称“指定报纸”）以及巨潮资讯网刊登的《公司

2023 年第一季度报告》。
    2、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见 2023 年 4 月 29 日指定报纸以及巨潮资讯网刊登的

《公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                   金陵药业股份有限公司董事会

                                       二〇二三年四月二十七日