证券代码：000920         证券简称：南方汇通       公告编号：2018-031
债券代码：112538         债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698         债券简称：18 南方 01



                       南方汇通股份有限公司
                   第五届董事会第十六次会议公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议通知情况
    本公司董事会于 2018 年 9 月 3 日向全体董事、监事、高级管理
人员及相关人员发出了书面会议通知。

    二、会议召开的时间、地点、方式
    本次董事会会议于 2018 年 9 月 14 日上午在公司办公楼一楼会议
室召开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定。

    三、董事出席会议情况
    公司实有董事 5 人，亲自出席会议董事 5 人。董事会秘书出席了
会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

    四、会议决议及议案表决情况
    会议经过审议，作出了以下决议：
    （一）同意聘任金焱先生为公司副总经理。
    同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    金焱先生的简历见附件，独立董事对本事项进行了事先审核并发
表了独立意见。
    （二）同意副总经理张晓南先生代行董事会秘书职务。
    同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体情况详见与本公告同日刊载于“巨潮资讯网”的《关于董事
会秘书辞职及副总经理代行董事会秘书职务的公告》（公告编号：
2018-032）
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。


                             南方汇通股份有限公司董事会
                                   2018 年 9 月 14 日
附件：
                         金焱先生的简历

    金焱，男，出生于 1978 年 9 月，2005 年 6 月毕业于武汉大学高分子
化学与物理专业，博士研究生学历。教授级高级工程师。金焱先生于 2005
年 6 月至 2007 年 6 月任中国科学院化学研究所博士后，2007 年 1 月至
2017 年 7 月先后任时代沃顿科技有限公司研发中心总工程师、常务副总经
理兼总工程师、总经理，2017 年 7 月至今任南方汇通股份有限公司副总工
程师兼时代沃顿科技有限公司总经理。
    金焱先生与公司或公司控股股东及实际控制人、本公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信
责任主体或失信惩戒对象，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。