证券代码：000920              证券简称：南方汇通                 公告编号：2018-043
债券代码：112538              债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698              债券简称：18 南方 01




                         南方汇通股份有限公司
                     第五届董事会第十九次会议公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议通知情况
    本公司董事会于 2018 年 10 月 29 日向全体董事、监事、高级管理人
员及相关人员发出了书面会议通知。

    二、会议召开的时间、地点、方式
    本次董事会会议于 2018 年 11 月 5 日上午在公司办公楼一楼会议室召
开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定。

    三、董事出席会议情况
    公司实有董事 5 人，亲自出席会议董事 5 人。副总经理张晓南先生
（代行董事会秘书职务）出席了会议。公司监事会成员、其他高级管理人
员列席了会议。

     四、会议决议及议案表决情况
     会议经过审议，作出了以下决议：
     （一）审议通过了《关于对控股子公司贵州中车汇通净水科技有限公
司清算注销的议案》。
     同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。董事长黄纪湘先生为此事项的
关联董事，审议此事项时回避了表决。
     独立董事对本议案进行了事先审核并发表了独立意见。本事项相关信
息详见刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”的《关于拟对控股子公司贵
州 中 车 汇 通 净 水 科 技 有 限 公 司 清 算 注 销 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2018-
044）。
     （二）审议通过了《关于与中车财务有限公司续签金融服务协议的议
案》。
     同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。董事长黄纪湘先生为此事项的
关联董事，审议此事项时回避了表决。
     独立董事对本议案进行了事先审核并发表了独立意见。本事项相关信
息详见刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”的《关于与中车财务有限公
司续签金融服务协议的公告》（公告编号：2018-045）。本事项还须提交
公司股东大会批准，涉及本事项的关联股东审议本事项时须回避表决。
     （三）审议通过了《关于中车财务有限公司风险评估报告》。
     同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。董事长黄纪湘先生为此事项的
关联董事，审议此事项时回避了表决。
     本报告刊载于“巨潮资讯网”。
     （四）审议通过了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议
案》。
     同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
     相关信息详见刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”的《关于召开公
司 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-046）。

    五、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
    （二）深交所要求的其他文件。

    特此公告。


                                  南方汇通股份有限公司董事会
                                        2018 年 11 月 5 日