证券代码：000920          证券简称：南方汇通             公告编号：2018-044
债券代码：112538          债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698          债券简称：18 南方 01




                  南方汇通股份有限公司
关于拟对控股子公司贵州中车汇通净水科技有限公司清算注销的
                          公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    南方汇通股份有限公司（简称“公司”）于 2018 年 11 月 5 日召开第
五届董事会第十九次会议，同意对控股子公司贵州中车汇通净水科技有限
公司（简称“汇通净水”）进行清算注销。具体情况公告如下：

     一、概述
     （一）汇通净水设立于 2015 年，设立以来公司积极推进发展，及时
调整经营战略，但随着行业竞争日趋激烈，市场开拓难度加大，该公司
自创立以来未能走出经营困境，发展速度低于投资各方（汇通净水全体
股东）预期，连续亏损状态未得到扭转。经汇通净水投资各方友好协
商，拟启动清算注销程序，及时减少后续亏损。
     （二）汇通净水第二大股东中车股权投资有限公司与公司控股股东
同受中国中车集团有限公司控制，汇通净水为关联共同投资公司，根据
相关规定，本事项需提交董事会审议，本事项不须提交公司股东大会批
准。
     （三）本事项已经公司第五届董事会第十九次会议审议，公司董事
长黄纪湘先生为本事项的关联董事，审议本事项时回避了表决，本事项
经其他非关联董事全票通过。独立董事对本事项进行了事前认可并发表
了独立意见。
     （四）本事项不构成重大资产重组。

    二、关联方基本情况
    公司名称：中车股权投资有限公司
    统一社会信用代码：91110106MA004WRR9A
    公司类型：有限责任公司(法人独资)
      住所：北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院 1 号楼北座 801(园区)
      法定代表人：张英凯
      注册资本：91559.80 万元人民币
      成立日期：2016 年 04 月 18 日
      经营范围：项目投资、投资管理、投资咨询。

    三、汇通净水基本情况
    公司名称：贵州中车汇通净水科技有限公司
    统一社会信用代码：91520112322141156P
    公司类型：其他有限责任公司
    住所：贵州省贵阳市乌当区新添寨新庄村（南方汇通工业园内）
    法定代表人：翁世明
    注册资本：10000 万元人民币
    成立日期：2015 年 03 月 20 日
    经营范围：净水设备及污水处理设备的生产、设计、销售及服务；厨
卫用品的设计、制造、销售及服务；进出口业务。
    股权结构及资本实缴情况：
                                                 认缴出资额       持股比例     实缴出资额
 序号               股东              出资方式
                                                   （万元）         （%）      （万元）
  1        南方汇通股份有限公司         现金         4500             45          1350
  2        中车股权投资有限公司         现金         2000             20           600
                                      知识产权        400                          400
  3                吴瑞昌                                            10
                                        现金          600                           0
  4               唐玉军                现金         1500           15             49.5
  5       北京智德盛投资有限公司        现金         1000           10             200
                      合计                           10000          100          2599.5
      最近一年又一期的财务数据：
                                                                   单位：（人民币万元）
           2017 年 12 月 31 日                                 2017 年
        总资产              净资产         营业收入           营业利润         净利润
      1,975.54             1,455.89        1,607.21           -536.07          -536.08
           2018 年 9 月 30 日                             2018 年 1-9 月
        总资产              净资产         营业收入           营业利润         净利润
      1,177.30           1,139.18           111.37            -196.07          -198.66
       注：2018 年 1-9 月数据未经审计。


    四、本事项对公司影响
    汇通净水经营规模较小，本事项对公司经营业绩不产生重大影响。
本次清算后公司将不再合并汇通净水财务报表，该公司未履行完毕的商
业净水等项目及相关运营维护业务将由公司承接。汇通净水清算解散将
有利于公司减少后续亏损，集中有效资源抓好经营发展。
    五、独立董事意见
    汇通净水设立以来处于经营发展困境，连续亏损局面未能有效扭
转。此次公司决定对其进行清算注销有利于公司及时减少后续亏损，集
中有效资源进抓好经营发展，不存在损害公司及公司中小股东利益的情
形。本事项履行程序符合相关规定，我们同意公司对汇通净水进行清算
注销，并同意提交公司董事会会议审议。

   六、备查文件
   （一）第五届董事会第十九次会议会议纪要；
   （二）深交所要求的其他文件。

                                南方汇通股份有限公司董事会
                                        2018 年 11 月 5 日