南方汇通股份有限公司《公司章程》修订对照表




                        南方汇通股份有限公司
                       《公司章程》修订对照表

序
         《公司章程》修订前内容            《公司章程》修订后内容             备注
号
          第二十四条 公司在下列情           第二十四条 公司在下列情
     况下，可以依照法律、行政法规、    况下，可以依照法律、行政法规、
     部门规章和本章程的规定，收购本    部门规章和本章程的规定，收购本
     公司的股份∶                      公司的股份∶
          （一）减少公司注册资本；          （一）减少公司注册资本；
          （二）与持有本公司股票的其        （二）与持有本公司股票的其
     他公司合并；                      他公司合并；
          （三）将股份奖励给本公司职        （三）将股份用于员工持股计
     工；                              划或者股权激励；
1         （四）股东因对股东大会作出        （四）股东因对股东大会作出
     的公司合并、分立决议持异议，要    的公司合并、分立决议持异议，要
     求公司收购其股份的。              求公司收购其股份；
          除上述情形外，公司不进行买        （五）将股份用于转换上市公
     卖本公司股份的活动。              司发行的可转换为股票的公司债
                                       券；
                                                                           根据《中华
                                            （六）上市公司为维护公司价
                                                                           人民共和国
                                       值及股东权益所必需。
                                                                           公司法》进
                                            除上述情形外，公司不进行买
                                                                           行修改
                                       卖本公司股份的活动。
          第二十五条 公司收购本公          第二十五条 公司因本章程第
     司股份，可以选择下列方式之一进    二十四条第（一）项、第（二）项、
     行：                              第（四）项规定的情形收购本公司
          （一）证券交易所集中竞价交   股份的，可以选择下列方式之一进
     易方式；                          行：
          （二）要约方式；                  （一）证券交易所集中竞价交
          （三）中国证监会认可的其他   易方式；
2    方式。                                 （二）要约方式；
                                            （三）中国证监会认可的其他
                                       方式。
                                            公司因本章程第二十四条第
                                       （三）项、第（五）项、第（六）
                                       项规定的情形收购本公司股份的，
                                       应当通过公开的集中交易方式进
                                       行。公司收购本公司股份，应当依


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                                      照《证券法》的规定履行信息披露
                                      义务。


        第二十六条 公司因本章程           第二十六条 公司因本章程第
    第二十四条第（一）项至第（三）    二十四条第（一）项、第（二）项
    项的原因收购本公司股份的，应当    规定的情形收购本公司股份的，应
    经股东大会决议。公司依照第二十    当经股东大会决议；公司因本章程
    四条规定收购本公司股份后，属于    第二十四条第（三）项、第（五）
    第（一）项情形的，应当自收购之    项、第（六）项规定的情形收购本
    日起 10 日内注销；属于第（二）    公司股份的，经三分之二以上董事
    项、第（四）项情形的，应当在 6    出席的董事会会议决议。
    个月内转让或者注销。                  公司依照规定收购本公司股
3       公司依照第二十四条第（三）    份后，属于本章程第二十四条第
    项规定收购的本公司股份，将不超    （一）项情形的，应当自收购之日
    过本公司已发行股份总额的 5%；用   起十日内注销；属于第（二）项、
    于收购的资金应当从公司的税后      第（四）项情形的，应当在六个月
    利润中支出；所收购的股份应当 1    内转让或者注销；属于第（三）项、
    年内转让给职工。                  第（五）项、第（六）项情形的，
                                      公司合计持有的本公司股份数不
                                      得超过本公司已发行股份总额的
                                      百分之十，并应当在三年内转让或
                                      者注销。
        第九十八条 董事由股东大            第九十八条 除由职工代表
    会选举或更换，任期 3 年。董事任   担任的董事外，董事由股东大会选
    期届满，可连选连任。董事在任期    举或更换，任期 3 年。董事任期届
    届满以前，股东大会不能无故解除    满，可连选连任。董事在任期届满
    其职务。                          以前，股东大会不能无故解除其职
         董事任期从就任之日起计算，   务。
    至本届董事会任期届满时为止。董         职工代表担任的董事由公司
    事任期届满未及时改选，在改选出    职工通过职工代表大会民主选举
    的董事就任前，原董事仍应当依照    产生，直接进入董事会，任期 3 年，   根据公司经
    法律、行政法规、部门规章和本章    任期届满，可连选连任。由职工代      营需要，董
5   程的规定，履行董事职务。          表担任的董事在任期届满以前，职      事会成员中
         董事可以由总经理或者其他     工代表大会不能无故解除其职务。      设 1 名职工
    高级管理人员兼任，但兼任总经理         董事任期从就任之日起计算，     代表董事
    或者其他高级管理人员职务的董      至本届董事会任期届满时为止。董
    事，总计不得超过公司董事总数的    事任期届满未及时改选，在改选出
    1/2。                             的董事就任前，原董事仍应当依照
                                      法律、行政法规、部门规章和本章
                                      程的规定，履行董事职务。
                                           董事可以由总经理或者其他
                                      高级管理人员兼任，但兼任总经理
                                      或者其他高级管理人员职务的董


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                                  事以及由职工代表兼任的董事，总
                                  计不得超过公司董事总数的 1/2。




    第一百零八条 董事会由 5 名         第一百零八条 董事会由 5 名
董事组成，设董事长 1 人。董事会   董事组成，设董事长 1 人。董事会
成员中独立董事不少于 1/3，其中    成员中独立董事不少于 1/3，其中
至少有 1 名会计专业人士。         至少有 1 名会计专业人士。董事成
                                  员中应有 1 名职工代表担任的董
                                  事。


                                         南方汇通股份有限公司董事会

                                                           2019 年 2 月 1 日




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