证券代码：000920          证券简称：南方汇通             公告编号：2019-012
债券代码：112538          债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698          债券简称：18 南方 01




                      南方汇通股份有限公司
                    第六届董事会第一次会议公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议通知情况
    南方汇通股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2019 年 2 月 15 日
向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。

    二、会议召开的时间、地点、方式
    本次董事会会议于 2019 年 2 月 26 日股东大会结束后在公司办公楼一
楼会议室召开。会议由黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定。

    三、董事出席会议情况
    公司实有董事 5 人，亲自出席会议董事 5 人。公司监事会成员、部分
高级管理人员列席了会议。

    四、会议决议及议案表决情况
    会议经过审议，作出了以下决议：
    （一）选举黄纪湘先生为公司第六届董事会董事长
    同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    （二）审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》
    同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    公司第六届董事会专门委员会委员名单如下：
    1、战略发展委员会：黄纪湘（主任委员）、蔡志奇、蔡东
    2、审计与风险管理委员会：王立明（主任委员）、张万军、蔡东
    3、薪酬与提名委员会：蔡东（主任委员）、黄纪湘、王立明
    （三）同意聘任蔡志奇先生为公司总经理
    同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    蔡志奇先生的简历附后。董事会薪酬与提名委员会对本事项进行了事
先审核并同意提交本次董事会审议，独立董事对本事项进行了事先审核并
发表了独立意见。

   五、备查文件
   （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
   （二）深交所要求的其他文件。

   特此公告。


                                南方汇通股份有限公司董事会
                                      2019 年 2 月 26 日
附件：

                               简历

    蔡志奇，男，出生于 1968 年 12 月，1990 年毕业于成都科技大学高分
子化学专业，大学本科学历。高级工程师。蔡志奇先生 1990 年至 2001
年，先后任贵阳车辆厂见习生、助理工程师、工程师、分厂副总经理、分
厂总经理兼书记、高级工程师；2001 年至 2015 年 2 月任公司副总工程
师；2006 年至 2017 年 3 月任公司子公司时代沃顿科技有限公司总经理；
2015 年 2 月至 2016 年 1 月任公司副总经理；2015 年 12 月至今任公司党
委副书记；2016 年 1 月至今任公司董事兼总经理。蔡志奇先生与公司控股
股东及实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，持有公司股份 3 万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查的情形，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。