证券代码：000920           证券简称：南方汇通            公告编号：2019-013
债券代码：112538           债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698           债券简称：18 南方 01



                      南方汇通股份有限公司
                    第六届监事会第一次会议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议通知情况
    本公司监事会于 2019 年 2 月 15 日向全体监事及相关人员发出了书面
会议通知。

    二、会议召开的时间、地点、方式
    本次监事会会议于 2019 年 2 月 26 日股东大会结束后在公司办公楼一
楼会议室召开。各监事共同推荐吕和银先生主持会议。会议的召集、召开
符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    三、监事出席会议情况
    公司实有监事 3 人，亲自出席会议监事 3 人。董事会秘书代行人列席
了会议。

     四、会议决议
     会议经过审议，作出了以下决议：
   选举吕和银先生为公司第六届监事会监事会主席
     同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    五、备查文件
    （一）经与会监事签字的监事会会议决议；
    （二）深交所要求的其他文件。
                                      南方汇通股份有限公司监事会
                                                2019 年 2 月 26 日




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