证券代码：000920          证券简称：南方汇通             公告编号：2019-048
债券代码：112538          债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698          债券简称：18 南方 01




                      南方汇通股份有限公司
                    第六届董事会第九次会议公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议通知情况
    南方汇通股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2019 年 10 月 12
日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。

    二、会议召开的时间、地点、方式
    本次董事会会议于 2019 年 10 月 23 日在公司办公楼一楼会议室召
开。会议由董事长刘溥先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定。

    三、董事出席会议情况
    公司实有董事 5 人，亲自出席会议董事 4 人，蔡志奇先生因公务原因
出差在外未能亲自出席会议，委托刘溥先生出席并表决。公司监事会成
员、高级管理人员列席了会议。

    四、会议决议及议案表决情况
    会议经过审议，作出了以下决议：
    （一）审议通过了《2019 年第三季度报告》
    同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    公司《2019 年第三季度报告》全文及正文刊载于“巨潮资讯网”（网
址：www.cninfo.com.cn），正文同日刊载于《证券时报》。
    （二）审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》
    同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于对子公司提供担
保的公告》（公告编号：2019-050）。



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    （三）审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金认购银行结构性存款
产品的议案》
    同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于使用暂时闲置自
有资金认购银行结构性存款产品的公告》（公告编号：2019-051）。独立
董事对本事项发表了独立意见。
    （四）审议通过了《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
    同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务
报告和内部控制的审计机构，审计报酬提请股东大会授权公司经理层按照
市场公允的价格原则与审计机构协商确定，最高不超过 65 万元。本议案
经独立董事事先审核并同意提交本次董事会会议审议，本议案还须提交公
司股东大会审议。
    （五）审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
    同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《南方汇通股份有限公
司关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-
052）。

   五、备查文件
   （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
   （二）深交所要求的其他文件。

   特此公告。


                                 南方汇通股份有限公司董事会
                                     2019 年 10 月 23 日




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