证券代码：000920           证券简称：南方汇通            公告编号：2021-005
债券代码：112538           债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698           债券简称：18 南方 01




                       南方汇通股份有限公司
                   第六届董事会第十九次会议公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议通知情况
    南方汇通股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2021 年 1 月 5 日
向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。

    二、会议召开的时间、地点、方式
    本次董事会会议于 2021 年 1 月 15 日在公司一楼会议室召开。会议由
董事长蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定。

    三、董事出席会议情况
    公司实有董事 5 人，亲自出席会议董事 5 人。公司监事会成员、高级
管理人员列席了会议。

    四、会议决议及议案表决情况
    会议经过审议，作出了以下决议：
    审议通过了《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》
    同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    补选朱山先生为董事会薪酬与提名委员会主任委员、董事会战略发展
委员会委员、董事会审计与风险管理委员会委员；补选徐翔先生为董事会
审计与风险管理委员会主任委员、董事会薪酬与提名委员会委员。

    五、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
    （二）深交所要求的其他文件。



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特此公告。


               南方汇通股份有限公司董事会
                   2021 年 1 月 15 日




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