证券代码：000920           证券简称：南方汇通            公告编号：2021-031
债券代码：112538           债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698           债券简称：18 南方 01




                       南方汇通股份有限公司
                   第六届董事会第二十五次会议公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议通知情况
    南方汇通股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2021 年 6 月 7 日
向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。

    二、会议召开的时间、地点、方式
    本次董事会会议于 2021 年 6 月 17 日以通讯方式召开。会议由董事长
蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。

    三、董事出席会议情况
    公司实有董事 5 人，亲自出席会议董事 5 人。公司监事会成员、高级
管理人员列席了会议。

    四、会议决议及议案表决情况
    会议经过审议，作出了以下决议：
    （一）审议通过了《南方汇通股份有限公司职业经理人管理制度》。
    同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    《南方汇通股份有限公司职业经理人管理制度》全文刊载于“巨潮资
讯网”。
    （二）审议通过了关于修改《董事会薪酬与提名委员会工作细则》的
议案。
    同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    《相关治理制度修订对照表》及修订后的《董事会薪酬与提名委员会
工作细则》全文刊载于“巨潮资讯网”。
    （三）审议通过了关于修改《提供财务资助管理办法》的议案。


                                     -1-
    同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    《相关治理制度修订对照表》及修订后的《提供财务资助管理办法》
全文刊载于“巨潮资讯网”。
    （四）审议通过了关于修改《董事、监事、高级管理人员持有公司股
份及其变动管理办法》的议案。
    同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    《相关治理制度修订对照表》及修订后的《董事、监事、高级管理人
员持有公司股份及其变动管理办法》全文刊载于“巨潮资讯网”。

   五、备查文件
   （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
   （二）深交所要求的其他文件。

   特此公告。


                                南方汇通股份有限公司董事会
                                    2021 年 6 月 17 日




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