证券代码：000920           证券简称：沃顿科技             公告编号：2022-061
债券代码：112698           债券简称：18 南方 01




                      沃顿科技股份有限公司
                   第七届董事会第七次会议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议通知情况

    沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年

10 月 9 日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面

会议通知。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    本次董事会会议于 2022 年 10 月 19 日 2022 年公司第三次临时股

东大会结束后在公司五楼会议室以现场和通讯方式相结合的方式召

开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、

法规和《公司章程》的规定。

    三、董事出席会议情况

    公司实有董事 7 人，亲自出席会议董事 7 人。公司监事会成员、

高级管理人员列席了会议。

    四、会议决议及议案表决情况
    会议经过审议，作出了以下决议：

    （一）审议通过了《关于修改<董事会战略委员会工作细则>的议

案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《董事会战略委员会工作细则》。

    （二）审议通过了《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议

案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《董事会审计委员会工作细则》。

    （三）审议通过了《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细

则>的议案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《董事会薪酬与考核委员会工

作细则》。

    （四）审议通过了《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议

案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《董事会提名委员会工作细则》。

    （五）审议通过了《关于制定<董事会科技创新委员会工作细则>

的议案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《董事会科技创新委员会工作
细则》。

    （六）审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议

案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    董事会薪酬与考核委员会委员为：朱山（主任委员）、童亦凡、

徐翔。

    （七）审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    董事会提名委员会委员为：朱山（主任委员）、蔡志奇、徐翔。

    （八）审议通过了《关于选举董事会科技创新委员会委员的议案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    董事会提名委员会委员为：梁宇（主任委员）、蔡志奇、金焱、

吴宗策。

    五、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；

    （二）深交所要求的其他文件。



    特此公告。




                                   沃顿科技股份有限公司董事会
                                       2022 年 10 月 19 日