沃顿科技股份有限公司
发行人民币普通股（A 股）50,621,118 股后
实收股本的验资报告
大华验字[2022]000852 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
沃顿科技股份有限公司
发行人民币普通股（A 股）50,621,118 股后
实收股本的验资报告
（截止 2022 年 12 月 2 日）
目 录 页 次
一、 验资报告 1-3
二、 附件
新增注册资本实收情况明细表 1
注册资本变更前后对照表 1
验资事项说明 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
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验 资 报 告
大华验字[2022]000852 号
沃顿科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审验了沃顿科技股份有限公司（以下简称沃顿科
技）截至 2022 年 12 月 2 日止的新增注册资本实收情况。按照国家相
关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完
整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及沃顿科技的责任。
我们的责任是对沃顿科技新增注册资本的实收情况发表审验意见。我
们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进
行的。在审验过程中，我们结合沃顿科技的实际情况，实施了检查等
必要的审验程序。
沃顿科技原注册资本为人民币 422,000,000.00 元，根据沃顿科
技第六届董事会第三十次会议、第七届董事会第六次会议、2021 年
第三次临时股东大会、2022 年第三次临时股东大会审议通过，并于
2022 年 11 月 7 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2754 号
文《关于核准沃顿科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，
同意沃顿科技非公开发行人民币普通股（A 股）50,621,118 股。沃顿
科技于 2022 年 12 月 2 日非公开发行人民币普通股(A 股) 50,621,118
股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 8.05 元，
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大华验字[2022]000852 验资报告
共计募集人民币 407,499,999.90 元。经此发行，注册资本变更为人
民币 472,621,118.00 元。经我们审验，截至 2022 年 12 月 2 日止，
沃顿科技共计募集货币资金人民币 407,499,999.90 元（大写：肆亿
零柒佰肆拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元玖角整），扣除需支付的与本次发
行有关的费用（不含增值税）5,104,359.55 元（大写：伍佰壹拾万
肆仟叁佰伍拾玖元伍角伍分），沃顿科技实际募集资金净额为人民币
402,395,640.35 元（大写：肆亿零贰佰叁拾玖万伍仟陆佰肆拾元叁
角伍分），其中计入“股本”人民币 50,621,118.00 元（大写：伍仟
零陆拾贰万壹仟壹佰壹拾捌元整），计入“资本公积－股本溢价”人
民币 351,774,522.35 元（大写：叁亿伍仟壹佰柒拾柒万肆仟伍佰贰
拾贰元叁角伍分）。
同时我们注意到，沃顿科技本次增资前的注册资本为人民币
422,000,000.00 元，已经亚太中汇会计师事务所有限公司出具亚太
中汇黔会验[2004]29 号验资报告验证确认。截至 2022 年 12 月 2 日
止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 472,621,118.00 元。
本验资报告供沃顿科技申请变更登记时使用，不应将其视为是对
沃顿科技验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。
因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事
务所无关。
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大华验字[2022]000852 验资报告
附件：1．新增注册资本实收情况明细表
2．注册资本变更前后对照表
3．验资事项说明
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
（项目合伙人） 李相繁
中国北京 中国注册会计师：
张琼
二〇二二年十二月五日
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沃顿科技股份有限公司
截止 2022 年 12 月 2 日
新增注册资本实收情况明细表
新增注册资本实收情况明细表
截至 2022 年 12 月 2 日止
公司名称：沃顿科技股份有限公司 货币单位：人民币元
实际新增出资情况
股东类别及名称 认缴新增注册资本
货币 实物 无形资产 净资产 其他 合计 其中：实缴新增注册资本
中车产业投资有限公司 25,310,559.00 203,749,999.95 203,749,999.95 25,310,559.00
国能龙源环保有限公司 25,310,559.00 203,749,999.95 203,749,999.95 25,310,559.00
合计 50,621,118.00 407,499,999.90 407,499,999.90 50,621,118.00
新增注册资本实收情况明细表 第 1 页
沃顿科技股份有限公司
截止 2022 年 12 月 2 日
注册资本变更前后对照表
注册资本变更前后对照表
截至 2022 年 12 月 2 日止
公司名称：沃顿科技股份有限公司 货币单位：人民币元
认缴注册资本 实缴注册资本
股东名称 变更前 变更后 变更前 变更后
本次增加额
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
有限售条件的流通股: 22,500.00 0.01 50,643,618.00 10.72 22,500.00 0.01 50,621,118.00 50,643,618.00 10.72
无限售条件的流通股： 421,977,500.00 99.99 421,977,500.00 89.28 421,977,500.00 99.99 421,977,500.00 89.28
合 计 422,000,000.00 100.00 472,621,118.00 100.00 422,000,000.00 100.00 50,621,118.00 472,621,118.00 100.00
注册资本变更前后对照表 第 1 页
验资事项说明
一、变更前基本情况
沃顿科技股份有限公司(以下简称“沃顿科技”)，曾用名南方汇通股份有限公司，前身
系铁道部贵阳车辆工厂，是铁道部内迁西南的重点大三线企业之一，1975 年建成，1994 年
更名为贵阳车辆厂。后经铁道部 1998 年 6 月 18 日《关于设立南方汇通股份有限公司的函》
(铁政策函〔1998〕109 号)及国家经贸委 1998 年 7 月 22 日《关于同意设立南方汇通股份有
限公司的复函》(国经贸企改〔1998〕459 号)，由中国铁路机车车辆工业总公司独家发起设
立，于 1999 年 5 月 11 日在贵州省市场监督管理局登记注册，总部位于贵州省贵阳市。公司
股票于 1999 年 6 月 16 日在深圳证券交易所挂牌交易，证券代码：000920。公司于 2021 年
9 月 13 日审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，公司名称变更为“沃顿科技
股 份 有 限 公 司 ”， 证 券 简 称 变 更 为 “ 沃 顿 科 技 ”。 公 司 现 持 有 统 一 社 会 信 用 代 码 为
915200007096727366 的营业执照，注册资本 422,000,000.00 元，股份总数 422,000,000.00
股（每股面值 1 元）。
二、本次股本的变更情况
沃顿科技变更前的注册资本为人民币 422,000,000.00 元，股份总数为 422,000,000.00
股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 422,000,000.00 元。本次股票发行后，沃
顿科技的股份总数变更为 472,621,118.00 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币
472,621,118.00 元。
三、募集资金情况
本次发行股票共募集股款人民币 407,499,999.90 元，扣除不含税保荐承销费用人民币
4,716,981.14 元 ， 减 除 其 他 与 发 行 权 益 性 证 券 直 接 相 关 的 不 含 税 发 行 费 用 人 民 币
387,378.41 元，实际可使用募集资金人民币 402,395,640.35 元，其中，计入沃顿科技“股
本”人民币 50,621,118.00 元，计入“资本公积－股本溢价”人民币 351,774,522.35 元。
附件 第 2 页
经审核，沃顿科技以募集资金支付的发行费用明细如下：
费用类别 不含税金额(人民币元)
承销及保荐费 4,716,981.14
验资费 37,735.85
律师费 301,886.79
登记费用 47,755.77
合 计 5,104,359.55
四、审验结果
1、沃顿科技本次发行股票募集的股款为人民币 407,499,999.90 元，国海证券股份有限
公司已于 2022 年 12 月 2 日将扣除相关承销保荐费人民币 4,716,981.14 元（不含增值税）
后的余款人民币 402,783,018.76 元汇入沃顿科技募集资金专户。具体情况如下:
2、本所已派人前往上述银行函证，已收到银行确认函。
缴入日期 银行户名 开户行名称 账号 金额(人民币元)
2022-12-2 沃顿科技股份有限公司 中信银行贵阳鸿通城支行 8113201013400123823 155,283,018.76
2022-12-2 沃顿科技股份有限公司 招商银行贵阳分行营业部 755916363410866 247,500,000.00
附件 第 2 页
