证券代码：000920           证券简称：沃顿科技             公告编号：2023-013
债券代码：112698           债券简称：18 南方 01




                     沃顿科技股份有限公司
关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    为进一步完善沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管

理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充

分行使权利、履行职责，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理

人员购买责任险。公司于 2023 年 4 月 6 日召开第七届董事会第十二

次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于为公司及董事、

监事、高级管理人员购买责任险的议案》，本议案尚需提交公司 2022

年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

    一、责任险方案

    1、投保人：公司

    2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员

    3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以保险合同为准）

    4、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

    5、保费支出：不超过人民币 27 万元/年（具体以保险合同为准）

    为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层办

理购买责任险相关事宜（包括但不限于确定保险费，选聘保险经纪公
司、签署相关法律文件及处理相关投保事宜等），以及在今后责任险

合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

    二、独立董事意见

    经审阅，我们认为：为公司及董事、监事、高级管理人员购买责

任险有利于完善公司风险管理体系，有助于公司董事、监事、高级管

理人员更好地履行职责，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东

利益的情形。本事项审议程序合法、合规。我们一致同意将该议案提

交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    （一）第七届董事会第十二次会议纪要；

    （二）第七届监事会第九次会议纪要；

    （三）独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见。



    特此公告。




                                 沃顿科技股份有限公司董事会
                                         2023 年 4 月 7 日