中国重汽：第七届董事会第五次会议决议公告2019-03-28
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
公司会议决议公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2019—08
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司第七届董事会第五次会议
通知于 2019 年 3 月 15 日以书面送达和传真方式发出，2019 年 3 月
26 日下午 13：00 在公司本部会议室召开。
本次会议应到董事 9 人，实到 6 人。公司非独立董事张晓东先生
因工作原因无法出席会议，现已委托并授权非独立董事于瑞群先生代
为出席会议并予以表决；邹忠厚先生因工作原因无法出席会议，现已
委托并授权非独立董事宋进金先生代为出席会议并予以表决；公司独
立董事马增荣先生因工作原因无法出席会议，现已委托并授权独立董
事周书民先生代为出席会议并予以表决。会议由公司董事长于有德先
生主持，公司董事会秘书张峰作了会议记录。
出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事
和高管人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：
1、2018 年度董事会工作报告；
公司董事长于有德先生在本次会议上做了工作报告，对 2018 年
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度工作进行了总结。
《2018 年度董事会工作报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
该项议案需提请公司最近一次股东大会审议。
2、2018 年度总经理工作报告；
公司总经理于瑞群先生在本次会议上做了工作报告，对 2018 年
度工作予以总结。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
3、2018 年度报告全文及摘要；
2018 年年度报告摘要（公告编号：2019-07）刊登于 2019 年 3
月 28 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），2018 年年度报告全文详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
该项议案需提请公司最近一次股东大会审议。
4、关于修改《公司章程》的议案；
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及其他有
关法律、法规的相关规定，结合公司的实际情况拟将《公司章程》作
出修改。详见公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《公司章程修订案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
该项议案需提请公司最近一次股东大会审议。
5、公司 2018 年度内部控制评价报告；
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《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2018 年度内部控制评价
报 告 》 全 文 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
6、公司 2018 年度利润分配的预案；
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司
2018 年度实现合并净利润为 1,213,241,420.31 元，其中归属于母公
司所有者的净利润为 905,143,314.31 元，每股收益约为 1.35 元。2018
年度母公司实现净利润为 836,269,047.09 元。按照《中华人民共和
国公司法》及本公司章程，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公
司董事会向股东大会提交 2018 年度利润分配预案为：
1、按照 2018 年度母公司净利润计提 10%的任意公积金；
2、按 2018 年末总股本 671,080,800 股为基数每 10 股派发现金
股利 4.60 元（含税），合计派发现金股利为 308,697,168 元，不送红
股，不以公积金转增股本。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
该项议案需提请公司最近一次股东大会审议。
7、公司 2019 年度融资授信计划的议案；
公司计划 2019 年度向中国银行、中国进出口银行、中国农业银
行、中国工商银行、中国建设银行、中信银行、交通银行、民生银行、
招商银行、兴业银行、国家开发银行、浦发银行、华夏银行、中国邮
政储蓄银行、平安银行、汇丰银行（中国）、光大银行、北京银行、
东亚银行、星展银行、恒生银行、威海市商业银行、交银金融租赁有
限责任公司、中国重汽财务有限公司、山东豪沃汽车金融有限公司等
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金融机构申请信用（授信）业务，总额度不超过壹佰亿元人民币。包
括但不限于：流动资金贷款、按揭业务、融资租赁、各类保函等相关
业务。
上述融资授信适用期限为 2019 年度至下次年度股东大会重新核
定融资授信计划之前。同时，授权公司董事长根据资金需求情况和相
关金融机构授信额度制定具体的融资计划，并代表董事会在授信额度
总规模范围内签署向有关机构申请授信额度的相关文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
该项议案需提请公司最近一次股东大会审议。
8、关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案；
根据公司生产经营和发展的需要, 为解决在公司产品销售过程
中信誉良好且需融资支持客户的付款问题，进一步促进公司产品销
售，扩大市场份额，公司通过与银行或租赁公司等金融机构（包括并
不限于交银金融租赁有限责任公司、山东豪沃汽车金融有限公司等）
合作，为客户购车提供按揭贷款及融资租赁服务。同时为购买本公司
产品而申请金融机构按揭贷款及融资租赁服务的客户，提供汽车回购
担保服务，担保额度不超过人民币叁亿元，担保额度使用期限自 2019
年度至下一次股东大会重新核定担保额度之前。同时授权公司董事长
在额度范围内签署担保授信等相关法律文件。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于为按揭及融资租赁
业务提供担保额度的公告》（编号：2019-10）详见刊登于 2019 年 3
月 28 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
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该项议案需提请公司最近一次股东大会审议。
9、关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于中国重汽财务有限
公 司 的 风 险 评 估 报 告 》 全 文 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
10、独立董事 2018 年度述职报告
公司独立董事在本次会议上做出年度述职报告，并将在最近一次
股东大会进行述职。
11、关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华
永道”）现为我公司 2018 年度的财务审计机构及内部控制审计机构。
公司拟续聘普华永道为我公司 2019 年度的财务审计机构及内部
控制审计机构，聘期为一年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
该项议案需提请公司最近一次股东大会审议。
公司独立董事对本次会议审议的议案 5、6、8、11 项均发表了独
立意见。独立董事对相关事项发表的独立意见详见指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十八日
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