中国重汽:2018年度监事会工作报告2019-03-28
证券代码:000951
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
二○一八年度监事会工作报告
2018 年度,根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章
制度的要求,公司监事会对公司的日常依法运营、规范财务运作
等方面认真开展监督工作,忠实地履行监督职责,维护公司及广
大股东的整体利益。
一、年度工作汇报
根据《中华人民共和国公司法》和《中国重汽集团济南
卡车股份有限公司章程》的有关规定,在报告期内监事会勤
勉的履行了各项职责,对董事、高级管理人员遵守法律、行
政法规、公司章程和股东大会决议的情况以及公司的财务和
经营状况进行了有效的监督。报告期内,监事会共召开了四
次会议:
1、2018 年 3 月 22 日,公司召开了第七届监事会第二次
会议,审议并通过如下议案:
(1)《公司 2017 年度监事会工作报告》;
(2)《公司 2017 年度报告全文和摘要》;
(3)《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的意
见》;
(4)《公司 2017 年度利润分配的议案》;
(5)《关于公司会计政策变更的议案》。
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2、2018 年 4 月 26 日,公司召开了第七届监事会第三次
会议,审议并通过如下议案:
(1)公司《2018 年第一季度报告全文及正文》;
(2)《关于下属子公司核销相关应收账款的议案》;
3、2018 年 8 月 29 日,公司召开了第七届监事会第四次
会议,审议并通过如下议案:
(1)《2018 年半年度报告全文及摘要》;
(2)《关于公司会计政策变更的议案》;
(3)《关于对应收账款单项大额计提坏账准备的议案》。
4、2018 年 10 月 25 日,公司以通讯方式召开了第七届
监事会 2018 年第一次临时会议,审议并通过公司《2018 年
第三季度报告全文及正文》。
上述会议决议公告均刊登于《中国证券报》、《证券时报》,
并在巨潮资讯网上进行了披露。
二、公司依法运行情况
监事会按照有关规定在报告期内对公司依法运行的情
况进行了监督。我们认为公司的运营符合《中华人民共和国
公司法》和《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的
规定;财务核算流程符合《企业会计制度》、《企业会计准则》,
并具有良好的内部控制制度;公司董事和高级管理人员在行
使职权时遵守法律、行政法规和公司章程,不存在损害公司
利益的行为。
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三、检查公司财务情况
公司聘请了普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
对公司 2018 年度财务情况进行了审计,该会计师事务所出
具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为:该报告真实、
准确、完整地反映了公司 2018 年度财务状况和经营成果。
四、报告期内,公司无募集资金或以前募集资金的使用
延续到本报告期的情况。
五、公司报告期内无收购、出售资产的情况。
六、公司关联交易公平,无损害上市公司利益。
报告期内公司的关联交易符合“公正、公平、公允”的
原则,无损害上市公司利益。具体交易情况详见公司会计报
表附注“关联方关系及其交易”项。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
监 事 会
2019 年 3 月 26 日
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