中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                           公司会议决议公告


证券代码：000951             股票简称：中国重汽             编号：2019-09


             中国重汽集团济南卡车股份有限公司
               第七届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    中国重汽集团济南卡车股份有限公司第七届监事会第五次会议

通知于 2019 年 3 月 15 日以书面送达和传真方式发出，于 2019 年 3

月 26 日下午 15：00 采用现场表决方式在公司本部第二会议室召开。

    本次会议应到监事 6 人，实到 6 人。会议由监事会主席孔迎春先

生主持，会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《中

国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    公司本次监事会会议逐项审议以下议案：

    1、公司 2018 年度监事会工作报告

    监事会主席孔迎春先生在本次会议上做了工作报告，对 2018 年

度工作进行总结。

    《2018 年度监事会工作报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

该项议案需提请公司最近一次股东大会审议。

    2、公司 2018 年度报告全文和摘要

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    根据《中华人民共和国公司法》和《中国重汽集团济南卡车股份

有限公司章程》的有关规定，监事会认为公司董事、独立董事、经理

及其他高级管理人员在报告期内严格依法履行职责,在执行公司职务

时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。同时，对公

司 2018 年度报告全文和摘要以及普华永道中天会计师事务所（特殊

普通合伙）出具的标准无保留意见的《2018 年度审计报告》进行了审

核，认为编制和审核上述报告程序符合法律、行政法规及中国证监会

的规定，上述报告真实反映了公司 2018 年度的生产经营状况，并保

证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容

的真实性、准确性和完整性没有异议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

该项议案需提请公司最近一次股东大会审议。

    3、关于公司 2018 年度内部控制评价报告的意见

    根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司内部

控制制度的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见

如下：

    （1）公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，结合

公司实际情况，建立健全内部控制制度，有效保证公司规范管理运作，

健康发展。

    （2）公司按照现代企业制度和内部控制原则建立和完善内部组

织结构，形成了科学的决策、执行和监督机制，保证了公司各项业务

活动的规范运行。

    （3）报告期内，公司管理、决策均严格执行了各项制度，不存

在违反《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《内部
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控制制度》的情形。

    综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价报告符合深圳证

券交易所《主板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求；全

面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。对内部控制的总

体评价是客观、准确的。

    《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2018 年度内部控制评价

报 告 》 全 文 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn/）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    4、公司 2018 年度利润分配的议案

    经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018

年度实现合并净利润为 1,213,241,420.31 元，其中归属于母公司所
有者的净利润为 905,143,314.31 元，每股收益约为 1.35 元。2018 年

度母公司实现净利润为 836,269,047.09 元。按照《中华人民共和国

公司法》及本公司章程，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司

董事会向股东大会提交 2018 年度利润分配预案为：

    1、按照 2018 年度母公司净利润计提 10%的任意公积金；

    2、按 2018 年末总股本 671,080,800 股为基数每 10 股派发现金

股利 4.60 元（含税），合计派发现金股利为 308,697,168 元，不送红

股，不以公积金转增股本。

    经审核，公司监事会认为上述利润分配预案符合《上市公司监管

指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、《公司

章程》等相关规定。同意公司 2018 年度利润分配的事项。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
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该项议案需提请公司最近一次股东大会审议。

    5、关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案。

    普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华

永道”）现为我公司 2018 年度的财务审计机构及内部控制审计机构。

    公司拟续聘普华永道为我公司 2019 年度的财务审计机构及内部

控制审计机构，聘期为一年。普华永道具有丰富的上市公司审计经验

和良好的职业水准，在为公司提供审计服务的工作中能够遵循独立、

客观、公正的职业准则，监事会同意聘任普华永道为公司 2019 年度

审计机构。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

该项议案需提请公司最近一次股东大会审议。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

    特此公告。




                      中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事会

                             二○一九年三月二十八日




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