中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                    公告


证券代码：000951          股票简称：中国重汽             编号：2019-14



             中国重汽集团济南卡车股份有限公司
          关于召开公司 2018 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    公司定于 2019 年 5 月 16 日（星期四）在公司本部会议室召开

2018 年年度股东大会。会议具体事项如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2018 年年度股东大会。

    2、召集人：本次股东大会由公司第七届董事会 2019 年第二次临

时会议决定召开。

    3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    4、会议的召开时间：

    现场会议时间：2019 年 5 月 16 日下午 14:30

    网络投票时间:2019 年 5 月 15 日——2019 年 5 月 16 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2019 年 5 月 16 日 9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 15 日下午

15:00——2019 年 5 月 16 日下午 15:00 中的任意时间。


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    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合

的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平

台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东

只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复

表决的以第一次投票结果为准。

    6、股权登记日：股权登记日：2019 年 5 月 10 日（星期五）。

    7、出席对象：

    1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2）公司董事、监事及高级管理人员；

    3）公司聘请的见证律师。

    8、会议地点：山东省济南市党家庄镇南首公司第一会议室。

   二、会议审议事项

    本次股东大会审议的事项如下：

    1、审议《2018 年度董事会工作报告》；

    2、审议《2018 年度监事会工作报告》；

    3、审议《2018 年度报告全文及摘要》；

    4、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

    5、审议《公司 2018 年度利润分配的预案》；
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       6、审议《公司 2019 年度融资授信计划的议案》；

       7、审议《关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案》；

       8、审议《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

       9、审议《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》；

       10、审议《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》。

       本次会议审议的所有议案将对中小投资者表决单独计票，并将结

果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司

的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以

上股份的股东。提案 4 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持

表决权的三分之二以上通过。

       以上议案已经公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五

次会议和公司第七届董事会 2019 年第二次临时会议、第七届监事会

2019 年第二次临时会议审议通过。具体内容详见刊登于 2019 年 3 月

28 日和 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相

关公告

       公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

       三、提案编码

       本次股东大会提案编码示例表：
提案
                           提案名称                              备注
编码
                                                            该列打勾的栏
                                                              目可以投票
100            总议案：除累积投票议案外的所有议案                 √
非累积投票提案
1.00 《2018 年度董事会工作报告》                                  √
2.00 《2018 年度监事会工作报告》                                  √
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3.00 《公司 2018 年年度报告全文及摘要》                            √
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》                                  √
5.00 《公司 2018 年度利润分配的议案》                              √
6.00 《公司 2019 年度融资授信计划的议案》                          √
7.00 《关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案》                    √
8.00 《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》              √
累积投票提案
  9   关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案         应选人数（3）
                                                                   人
9.01    提名刘培民先生为公司第七届董事会非独立董事候选人           √
9.02    提名靳文生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人           √
9.03    提名桂亮先生为公司第七届董事会非独立董事候选人             √
 10     关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案             应选人数（2）
                                                                   人
10.01 提名王涤非女士为公司第七届监事会监事候选人                   √
10.02 提名张永腾先生为公司第七届监事会监事候选人                   √

       四、会议登记等事项

       1、法人股股东持授权委托书、营业执照（副本）复印件和出席

人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东账户卡（委

托代理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续，外地

股东也可通过信函或传真方式登记。

       2、登记时间：2019 年 5 月 13 日 9：00—17：00（信函以收到的

邮戳为准）。

       3、登记地点：山东省济南市党家庄镇南首公司董事会办公室

       邮编：250116

       4、联系人：张欣

       联系电话：0531-58067586，传真：0531-58067003（自动）

       5、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

       五、参加网络投票的具体操作流程

       在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
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系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票

的具体操作流程详见附件 1）

    六、备查文件

    公司第七届董事会 2019 年第二次临时会议决议。

    特此公告。




 附件：

    1、参加网络投票的具体操作流程；

    2、授权委托书。




                             中国重汽集团济南卡车股份有限公司

                                       董       事       会

                                   二○一九年四月二十三日




                               5
                                            中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                        公告
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票的程序
    1、 普通股的投票代码与投票简称如下：
        投票代码为：360951
        投票简称为：重汽投票
    2、填报表决意见或选举票数。
     本次会议议案对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
     各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
     （1）选举非独立董事（如提案 9，采用等额选举，应选人数为 3 位）
     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
     股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
     （2）选举监事（如提案 10，采用差额选举，应选人数为 2 位）
     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
     股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、 投票时间：2019 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
     2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 15 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 5 月 16 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。



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附件 2
                            授 权 委 托 书
    兹授权                    （先生/女士）代表单位（个人）出席中国重汽
集团济南卡车股份有限公司 2018 年年度股东大会，并授权其全权行使表决权。
    本次股东大会提案表决意见示例表如下：
                                                     备注    同 反 弃
提案                                                         意 对 权
                      提案名称
编码                                           该列打勾的栏
                                                 目可以投票
 100     总议案：除累积投票议案外的所有议案             √

非累积投票提案
1.00    《2018 年度董事会工作报告》                   √
2.00    《2018 年度监事会工作报告》                   √
3.00    《公司 2018 年年度报告全文及摘要》            √
4.00    《关于修改<公司章程>的议案》                  √
5.00    《公司 2018 年度利润分配的议案》              √
6.00    《公司 2019 年度融资授信计划的议案》          √
        《关于为按揭及融资租赁业务提供担保的
 7.00                                                 √
        议案》
        《关于续聘财务审计机构及内部控制审计
 8.00                                                 √
        机构的议案》
累积投票提案
        关于提名公司第七届董事会非独立董事候
   9                                                  应选人数（3）人
        选人的议案
        提名刘培民先生为公司第七届董事会非独
 9.01                                                 √
        立董事候选人
        提名靳文生先生为公司第七届董事会非独
 9.02                                                 √
        立董事候选人
        提名桂亮先生为公司第七届董事会非独立
 9.03                                                 √
        董事候选人
        关于提名公司第七届监事会监事候选人的
  10                                                  应选人数（2）人
        议案
        提名王涤非女士为公司第七届监事会监事
10.01                                                 √
        候选人
        提名张永滕先生为公司第七届监事会监事
10.02                                                 √
        候选人
     注：请委托人在以上表格相应的表决意见项下打√。
     委托人姓名：（签名或盖章）
     委托人身份证号码：
     委托人持股数：
     委托人持股性质：
     委托人股东帐号：
     被委托人姓名：（签名或盖章）
     被委托人身份证号码：
     被委托人股东帐号：
     委托权限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
                                           受托日期：       年   月   日
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