中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                              会议决议公告


证券代码：000951             股票简称：中国重汽           编号：2019-15


             中国重汽集团济南卡车股份有限公司
       第七届监事会 2019 年第二次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    中国重汽集团济南卡车股份有限公司第七届监事会 2019 年第二

次临时会议通知于 2019 年 4 月 16 日以书面送达和传真方式发出，2019

年 4 月 22 日以通讯方式在公司本部会议室召开。

    因工作调整的原因，孔迎春先生向公司监事会申请辞去公司监

事、监事会主席职务，高增东先生向公司监事会申请辞去公司监事、

监事会副主席职务。根据法律、法规、其他规范性文件和公司章程的

有关规定，上述辞职报告自送达公司监事会时生效。孔迎春先生辞职

后不在公司担任任何职务。孔迎春先生、高增东先生均未持有公司股

份。公司对他们在任职期间对公司做出的贡献深表感谢！

    本次会议应到监事 4 人，实到 4 人。会议由监事栗楹川先生主持，

会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《中国重汽

集团济南卡车股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    公司本次监事会会议审议并通过《关于提名公司第七届监事会监

事候选人的议案》。


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    鉴于孔迎春先生、高增东先生辞去公司第七届监事会监事职务，

根据《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，提

名王涤非女士、张永腾先生为公司第七届监事会监事候选人（上述人

员的个人简历详见附件一），任期自股东大会审议通过之日起至第七

届监事会届满止。

    表决结果为：

    1、提名王涤非女士为公司第七届监事会监事候选人，同意 4 票，

反对 0 票，弃权 0 票。

    2、提名张永腾先生为公司第七届监事会监事候选人，同意 4 票，

反对 0 票，弃权 0 票。

    该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准，并以累积投

票制进行表决。

    第七届监事会组成后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管

理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的

监事未超过公司监事总数的二分之一。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

    特此公告。




                         中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事会

                               二○一九年四月二十三日


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附件一：监事候选人个人简历
    王涤非，女，满族，1966 年 10 月出生，中共党员，毕业于于上海财经大学
会计学专业，本科学历，高级会计师。曾任重汽（香港）公司财务部副总经理，
中国重汽集团济南卡车股份有限公司财务总监、计划财务部经理、制造事业部总
会计师。现任中国重汽集团审计部总经理。
    王涤非女士与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、
监事、高级管理人员之间无关联关系，未持有本公司股票，不存在不得提名为监
事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；其本人符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。经公司登录网站 http://shixin.court.gov.cn/查询
并进行核实，其本人不是失信被执行人。
    张永腾，男，汉族，1970 年 5 月出生，中共党员，毕业于哈尔滨工业高等专
科学校工业企业财务会计专业，高级会计师。曾任中国重汽集团济南商用车公司
销售部财务经理，中国重汽集团大同齿轮有限公司财务总监，中国重汽济南动力
部执行董事、财务总监。现任本公司销售事业部财务总监。
    张永腾先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董
事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未持有本公司股票，不存在不得提名
为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；其本人符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其
他相关规定等要求的任职资格。经公司登录网站 http://shixin.court.gov.cn/
查询并进行核实，其本人不是失信被执行人。




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