中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                      公司会议决议公告


证券代码：000951       股票简称：中国重汽             编号：2019—13


             中国重汽集团济南卡车股份有限公司
       第七届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    中国重汽集团济南卡车股份有限公司第七届董事会 2019 年第二

次临时会议通知于 2019 年 4 月 16 日以书面送达和传真方式发出，

2019 年 4 月 22 日以通讯方式在公司本部会议室召开。

    因工作调整的原因，于有德先生向公司董事会申请辞去公司董

事、董事长和董事会专门委员会的相关职务，张晓东先生向公司董事

会申请辞去公司董事、副董事长和董事会专门委员会的相关职务，邹

忠厚先生向公司董事会申请辞去公司董事和董事会专门委员会的相

关职务。于有德先生、张晓东先生、邹忠厚先生辞职后不在公司担任

任何职务。于有德先生持有公司股份 89,400 股，将会遵守离任后 6

个月内不转让所持股份及原定任期内每年转让的股份不超过其所持

有本公司股份总数的百分之二十五的规定。根据法律、法规、其他规

范性文件和《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达公司董事

会时生效。

    本次会议应到董事 6 人，实到 6 人。会议由公司董事于瑞群先生

主持，出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
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    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：

    1、关于选举公司董事长的议案；

    鉴于于有德先生辞去公司董事、董事长和董事会专门委员会的相

关职务。根据《中华人民共和国公司法》及《中国重汽集团济南卡车

股份有限公司章程》的相关规定，现推荐于瑞群先生担任公司董事长

（于瑞群个人简历详见附件一），自本次董事会审议通过之日起至第

七届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    2、关于聘任公司总经理的议案；

    因工作调整的原因，于瑞群先生不再担任公司总经理职务。根据

《中华人民共和国公司法》及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司

章程》的相关规定，经董事长提名，拟聘任靳文生先生担任公司总经

理(靳文生个人简历详见附件二），任期自董事会审议通过之日起至第

七届董事会届满止。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    3、关于公司高级管理人员调整的议案；

    因工作调整的原因，李永俊先生、王正新先生、段恒永先生、魏

福平先生不再担任公司副总经理职务，王涤非女士不再担任公司财务

总监职务，刘勇先生不再担任公司总会计师职务。邢杰先生因已到法

定退休年龄，不再担任公司副总经理职务。李永俊先生、王正新先生、

段恒永先生、魏福平先生、刘勇先生辞职后不在公司担任任何职务，

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王涤非女士辞去公司财务总监职务后，公司拟聘任其为公司第七届监

事会监事。李永俊先生、王正新先生、段恒永先生、魏福平先生、刘

勇先生、王涤非女士均未持有公司股份。公司对上述人员在任职期间

对公司做出的贡献深表感谢！

    根据公司总经理提名,拟聘任郭世金先生为公司财务总监，聘任

孙元波先生、赵海先生、高占生先生为公司副总经理(各高管人员简

历详见附件三）。上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第

七届董事会届满止。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    4、关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案；

    根据《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，

现提名刘培民先生、靳文生先生、桂亮先生为公司第七届董事会非独

立董事候选人（该等人员的个人简历详见附件四），上述人员的任期

自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满止。

    董事会认为董事候选人刘培民先生、靳文生先生、桂亮先生符合

公司董事的任职标准，不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不

得担任董事的情形。公司第七届董事会非独立董事及本次候选人中，

兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过

公司董事总数的二分之一。

    表决结果如下：

    （1）提名刘培民先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    （2）提名靳文生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （3）提名桂亮先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同

意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    最终，本议案获得通过。该项议案需提交公司最近一次股东大会

审议及批准，并以累积投票制进行表决。

    5、关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案；

    根据公司运营需要，定于 2019 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30

在公司本部第一会议室召开 2018 年年度股东大会，本次股东大会将

采用现场和网络投票相结合方式。

    股东大会会议通知详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨

潮资讯网公司（http://www.cninfo.com.cn/） 《关于召开公司 2018

年年度股东大会的通知》（编号：2019-14）。

    公司独立董事对议案 2、3、4 发表了独立意见。具体内容详见指

定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

    特此公告。




                       中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

                                  二〇一九年四月二十三日


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附件一：
     于瑞群,男,1962 年 11 月出生,汉族,中共党员,大连工学院机械系金属材料
专业毕业,工商管理硕士学位,高级工程师,教授级高级政工师。曾任济汽总厂铸
造厂副总工程师、重汽济南铸造厂副厂长、厂长,重汽零部件公司副总经理,重汽
济南商用车公司副总经理,重汽卡车公司董事、副总经理,中国重汽集团济南桥箱
有限公司董事长、总经理、党委书记，中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事、
总经理等职。现任中国重型汽车集团有限公司质量总监、制造总监，中国重汽(香
港)有限公司副总裁。
     于瑞群先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股票，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查；其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公
司登录网站 http://shixin.court.gov.cn/查询并进行核实，其本人不是失信被
执行人。
附件二：
     靳文生，男，汉族，1969 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，高级工
程师。曾任中国重汽卡车公司总装配厂副厂长、总工程师，中国重汽济南卡车股
份公司副总经理兼销售事业部副总经理，中国重汽成都王牌汽车有限公司党委书
记、总经理，中国重汽绵阳专用车有限公司董事长，中国重汽成都王牌南充顺城
公司董事长。
     靳文生先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股票，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；其本人符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
经公司登录网站 http://shixin.court.gov.cn/查询并进行核实，其本人不是失
信被执行人。
附件三：
     郭世金，男，汉族，1972 年 11 月出生，中共党员，大学本科学历，高级会
计师，注册会计师。曾任中国重汽集团杭州发动机公司董事、财务总监，中国重
汽（香港）有限公司财务部副总经理，中国重汽财务公司常务副总经理。现任中
国重汽财务公司董事。
     郭世金先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股票，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查；其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公
司登录网站 http://shixin.court.gov.cn/查询并进行核实，其本人不是失信被
执行人。
     孙元波，男，汉族，1968 年 12 月出生，中共党员，大学本科学历，高级政
工师。曾任中国重汽集团济南卡车股份有限公司车架厂厂长、公司副总工程师兼
质量部经理，中国重汽集团质量部副总经理。
     孙元波先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董


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事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股票，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；其本人符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
经公司登录网站 http://shixin.court.gov.cn/查询并进行核实，其本人不是失
信被执行人。
      赵海，男，汉族，1980 年 5 月出生，中共党员，工程硕士，高级政工师。
曾任中国重汽集团济南商用车有限公司销售部综合管理部主任，中国重汽集团团
委副书记，中国重汽集团泰安五岳专用汽车公司党委副书记、副总经理、纪委书
记、工会主席、总法律顾问、监事会主席。
    赵海先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股票，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查；其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公
司登录网站 http://shixin.court.gov.cn/查询并进行核实，其本人不是失信被
执行人。
      高占生，男，汉族，1981 年 8 月出生，中共党员，大学本科学历。曾任中
国重汽集团济南卡车股份有限公司技术部主管工艺员，综合管理部经理，车架部
党委书记、经理，总装一部党委书记、经理。
    高占生先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股票，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；其本人符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
经公司登录网站 http://shixin.court.gov.cn/查询并进行核实，其本人不是失
信被执行人。
附件四
      刘培民，男，汉族，1969 年 2 月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。
曾任中国重型汽车集团销售公司总经理，中国重汽集团专用汽车公司董事长，中
国重型汽车集团有限公司董事、党委委员、总经理助理，中国重汽（香港）有限
公司执行总监。现任中国重型汽车集团有限公司党委委员，中国重汽（香港）有
限公司执行董事、副总裁。
    刘培民先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股票，不存在不得提名为董
事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；其本人符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。经公司登录网站 http://shixin.court.gov.cn/查询
并进行核实，其本人不是失信被执行人。
      桂亮，男，汉族，1970 年 4 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。
曾任中国重汽济南桥箱有限公司技术部经理、装配部经理、副总工程师， 中国
重汽济南桥箱有限公司董事、副总经理。现任中国重汽集团济南桥箱有限公司党
委书记、董事、总经理。


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    桂亮先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股票，不存在不得提名为董
事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；其本人符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。经公司登录网站 http://shixin.court.gov.cn/查询
并进行核实，其本人不是失信被执行人。




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