中国重汽集团济南卡车股份有限公司 会议决议公告 证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2019—17 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 二〇一八年年度股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整, 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示: 1、本次年度股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次年度股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议的召开和出席情况 1、召开情况: 中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年年度股东大会现场会议于 2019 年 5 月 16 日下午 14:30 在公司本 部第一会议室召开。 本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式,网络投票时间 为 2019 年 5 月 15 日—2019 年 5 月 16 日,其中, 通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 5 月 16 日 9:30- 11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为:2019 年 5 月 15 日下午 15:00——2019 年 5 月 16 日下午 15:00 中的任意时间。 会议由公司董事长于瑞群先生现场主持;大会的召集、召开的方 式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规 1 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 会议决议公告 则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的规定。 2、出席现场会议及网络投票股东情况 截止股权登记日(2019 年 5 月 10 日)深圳证券交易所交易结束 时,公司股份总数为 671,080,800 股。 其中,出席现场会议的股东及股东授权代表共计 6 人,代表有表 决权股份 435,357,965 股,占上市公司总股份的 64.8742%;根据深圳 证券交易所交易系统统计并经公司确认,在网络投票时间内通过网络 系统进行表决的股东及股东授权代表人共 16 人,代表股份 45,871,920 股,占上市公司总股份的 6.8355%。 参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 22 人, 代表公司股份 481,229,885 股,占上市公司总股份的 71.7097%。 3、出席会议的其他人员 (1)公司部分董事、监事和高级管理人员; (2)本公司聘请的见证律师。 二、会议议案审议表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通 过下列事项: 1、《2018 年度董事会工作报告》; (1)总表决情况:同意 481,229,885 股,占出席会议(含网络 投票)有表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议(含网络 2 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 会议决议公告 投票)有表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的 0.0000%。 (2)中小股东总表决情况:同意 48,086,759 股,占出席会议中 小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持 股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (3)表决结果:本议案获得通过。 2、《2018 年度监事会工作报告》; (1)总表决情况:同意 481,229,885 股,占出席会议(含网络 投票)有表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议(含网络 投票)有表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的 0.0000%。 (2)中小股东总表决情况:同意 48,086,759 股,占出席会议中 小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持 股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (3)表决结果:本议案获得通过。 3、《2018 年度报告全文及摘要》; (1)总表决情况:同意 481,229,885 股,占出席会议(含网络 投票)有表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议(含网络 投票)有表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的 0.0000%。 3 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 会议决议公告 (2)中小股东总表决情况:同意 48,086,759 股,占出席会议中 小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持 股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (3)表决结果:本议案获得通过。 4、《关于修改<公司章程>的议案》; (1)总表决情况:同意 481,229,885 股,占出席会议(含网络 投票)有表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议(含网络 投票)有表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的 0.0000%。 (2)中小股东总表决情况:同意 48,086,759 股,占出席会议中 小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持 股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (3)表决结果:本议案属于特别决议事项,已经出席会议的股 东所持表决权的三分之二以上通过。 5、《公司 2018 年度利润分配的议案》; (1)总表决情况:同意 481,229,885 股,占出席会议(含网络 投票)有表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议(含网络 投票)有表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的 0.0000%。 4 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 会议决议公告 (2)中小股东总表决情况:同意 48,086,759 股,占出席会议中 小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持 股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (3)表决结果:本议案获得通过。 6、《公司 2019 年度授信融资计划的议案》; (1)总表决情况:同意 481,229,885 股,占出席会议(含网络 投票)有表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议(含网络 投票)有表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的 0.0000%。 (2)中小股东总表决情况:同意 48,086,759 股,占出席会议中 小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持 股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (3)表决结果:本议案获得通过。 7、《关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案》; (1)总表决情况:同意 480,352,992 股,占出席会议(含网络 投票)有表决权股份的 99.8178%;反对 876,893 股,占出席会议(含 网络投票)有表决权股份的 0.1822%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的 0.0000%。 (2)中小股东总表决情况:同意47,209,866股,占出席会议中 小股东所持股份的98.1764%;反对876,893 股,占出席会议中小股东 5 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 会议决议公告 所持股份的1.8236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议中小股东所持股份的0.0000%。 (3)表决结果:本议案获得通过。 8、《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。 (1)总表决情况:同意479,258,487 股,占出席会议(含网络 投票)有表决权股份的99.5903%;反对0股,占出席会议(含网络投 票)有表决权股份的0.0000%;弃权1,971,398股(其中,因未投票默 认弃权0股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.4097%。 (2)中小股东总表决情况:同意46,115,361股,占出席会议中 小股东所持股份的95.9003%;反对0股,占出席会议中小股东所持股 份的0.0000%;弃权1,971,398股(其中,因未投票默认弃权0股),占 出席会议中小股东所持股份的4.0997%。 (3)表决结果:本议案获得通过。 9、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》; (1)选举刘培民先生为公司第七届董事会非独立董事 总表决结果:同意股份数 476,087,234 股(含网络投票); 中小股东总表决情况:同意股份数 42,944,108 股(含网络投票); 议案获得通过。 (2)选举靳文生先生为公司第七届董事会非独立董事 总表决结果:同意股份数 476,087,234 股(含网络投票); 中小股东总表决情况:同意股份数 42,944,108 股(含网络投票); 议案获得通过。 6 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 会议决议公告 (3)选举桂亮先生为公司第七届董事会非独立董事 总表决结果:同意股份数 476,087,234 股(含网络投票); 中小股东总表决情况:同意股份数 42,944,108 股(含网络投票); 议案获得通过。 10、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》。 (1)选举王涤非女士为公司第七届监事会监事 总表决结果:同意股份数 472,714,741 股(含网络投票); 中小股东总表决情况:同意股份数 39,571,615 股(含网络投票); 议案获得通过。 (2)选举张永腾先生为公司第七届监事会监事 总表决结果:同意股份数 472,714,741 股(含网络投票); 中小股东总表决情况:同意股份数 39,571,615 股(含网络投票); 议案获得通过。 公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。 三、律师出具的法律意见书结论意见 1、见证本次股东大会的律师事务所名称:北京德恒律师事务所 2、律师姓名:李广新、祁辉 3、结论性意见: 公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集 人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司 法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股 东大会议事规则》的相关规定,合法有效。 7 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 会议决议公告 四、备查文件 1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股 东大会决议; 2、法律意见书。 特此公告。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 董 事 会 二○一九年五月十七日 8