中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                               会议决议公告


证券代码：000951            股票简称：中国重汽             编号：2019—33


               中国重汽集团济南卡车股份有限公司
         第七届董事会 2019 年第六次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    中国重汽集团济南卡车股份有限公司第七届董事会 2019 年第六

次临时会议通知于 2019 年 12 月 13 日以书面送达和传真方式发出，

2019 年 12 月 20 日以通讯方式召开。

    本次会议应到董事 9 人，实到 9 人；由公司董事长于瑞群先生主

持。会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论后，逐项表决审议通过以下议案：

    1、《关于公司新增日常关联交易预计的议案》；

    根据公司生产经营和发展的需要，公司拟与潍柴控股集团有限公

司（下称“潍柴控股”）签署《采购零部件协议》，从潍柴控股采购公

司生产、经营或销售所需的原材料、辅助材料、零部件及零部件总成

和半成品等。根据公司业务部门测算，预计截至今年年底发生的日常

关联交易金额不超过0.56亿元人民币，2020年预计发生的日常关联交

易金额为不超过7.8亿元人民币。

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    潍柴控股为山东重工集团有限公司（下称“山东重工”）的全资

子公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所《主

板信息披露业务备忘录第 2 号-交易和关联交易》等相关法律法规的

规定，山东重工及其附属公司包括潍柴控股为本公司的关联方。

    本次新增日常关联交易事项将提交公司最近一期的股东大会审

议批准。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,本议案获得通过。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。具体内

容 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn/）。

    2、《关于公司高级管理人员变更的议案》；

    因工作调整的原因，高占生先生不再担任公司副总经理职务，也

不在公司担任其他职务。公司对高占生先生在任职期间对公司做出的

贡献深表感谢！

    根据公司总经理提名,拟聘任吴振宁先生为公司副总经理（吴振

宁先生个人简历详见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至第

七届董事会届满之日止。

    表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见指定信息

披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    3、《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

    根据公司运营需要，按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，

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公司计划于近期在公司本部会议室采用现场和网络投票相结合方式

召开 2020 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议时间及内容将

另行通知。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

    2、独立董事发表的事前认可意见和独立意见

    特此公告。




                         中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

                                   二〇一九年十二月二十一日


附件：
    吴振宁，男，汉族，1980 年 6 月出生，中共党员，研究生学历。曾任中国
重汽集团特种车公司文秘、制造部物流管理员、物流部物流管理室主任，中国重
汽集团综合行政部文秘室秘书、副经理，中国重汽集团综合经营计划部副总经理，

中国重汽集团生产制造部副部长。
    吴振宁先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，未持有本公司股票，吴振宁先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的
情形之一,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；其本人符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。经公司登录网站 http://shixin.court.gov.cn/查询
并进行核实，其本人不是失信被执行人。



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