中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                       公司会议决议公告


证券代码：000951        股票简称：中国重汽             编号：2020—07


             中国重汽集团济南卡车股份有限公司
       第七届董事会 2020 年第二次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    中国重汽集团济南卡车股份有限公司第七届董事会 2020 年第二

次临时会议通知于 2020 年 3 月 5 日以书面送达和传真方式发出，2020

年 3 月 10 日以通讯方式在公司本部会议室召开。

    本次会议应到董事 8 人，实到 8 人。会议由公司董事、总经理靳

文生先生主持，出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：

    1、关于选举公司董事长的议案；

    根据《中华人民共和国公司法》及《中国重汽集团济南卡车股份

有限公司章程》的相关规定，选举王德春先生担任公司董事长，任职

自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

    王德春先生个人简历刊登于 2020 年 2 月 22 日的《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（编号：2020-03，公司第

七届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
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   2、关于调整董事会专门委员会委员的议案。

   经公司 2020 年第二次临时股东大会审议，对公司第七届董事会

部分非独立董事成员进行了调整。根据公司运营需要，现对公司第七

届董事会各专门委员会委员调整如下：

   战略委员会委员：王德春、靳文生、宋进金、桂亮、马增荣，召

集人为王德春；

   审计委员会委员：潘爱玲、周书民、马增荣、靳文生，召集人为

潘爱玲；

   薪酬与考核委员会委员：潘爱玲、周书民、马增荣、王德春，召

集人为马增荣。

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

   三、备查文件

   经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

   特此公告。




                     中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
                                 二〇二〇年三月十一日




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