中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                    公告


证券代码：000951           股票简称：中国重汽            编号：2020-14



             中国重汽集团济南卡车股份有限公司
          关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    公司定于 2020 年 4 月 28 日（星期二）在公司本部会议室召开

2019 年年度股东大会。会议具体事项如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2019 年年度股东大会。

    2、召集人：本次股东大会由公司第七届董事会第七次会议决定

召开。

    3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    4、会议的召开时间：

    现场会议时间：2020 年 4 月 28 日下午 14:30

    网络投票时间：2020 年 4 月 28 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2020 年 4 月 28 日上午 9:30－11:30、下午 13:00－15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 28 日

上午 9:15，结束时间为 2020 年 4 月 28 日下午 15:00。


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                                     中国重汽集团济南卡车股份有限公司
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    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合

的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平

台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东

只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复

表决的以第一次投票结果为准。

    为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚

集，阻断疫情传播，建议公司股东通过网络投票系统参与公司本次股

东大会的投票表决。

    6、股权登记日： 2020 年 4 月 22 日（星期三）。

    7、出席对象：

    1）于股权登记日 2020 年 4 月 22 日下午收市时，在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均

有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东。

    中国重汽（香港）有限公司、中国重型汽车集团有限公司作为关

联股东需对本次股东大会审议的《关于续签公司日常关联交易协议的

议案》、《关于续签<金融服务协议>的议案》回避表决。中国重汽（香

港）有限公司、中国重型汽车集团有限公司不能接受其他股东委托对

本次股东大会审议上述议案进行投票。

    2）公司董事、监事及高级管理人员。

    3）公司聘请的见证律师。
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                                  中国重汽集团济南卡车股份有限公司
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  8、会议地点：山东省济南市党家庄镇南首公司本部会议室。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议的事项如下：

  1、审议《2019 年度董事会工作报告》；

  2、审议《2019 年度监事会工作报告》；

  3、审议《2019 年年度报告全文及摘要》；

  4、审议《公司 2019 年度利润分配的议案》；

  5、审议《公司 2020 年度融资授信计划的议案》；

  6、审议《关于续签公司日常关联交易协议的议案》；

  7、审议《关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案》；

  8、审议《关于续签<金融服务协议>的议案》；

  9、审议《关于聘任财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

  10、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

  11、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

  12、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》；

  其中第 10 项、第 11 项、第 12 项议案采用累积投票制。股东所

拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东

可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可

以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选

人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方

可进行表决。

  本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予
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                                         中国重汽集团济南卡车股份有限公司
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以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董

事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股

份的股东。

       以上议案已经公司第七届董事会第七次会议或第七届监事会第

七次会议审议通过。具体内容详见刊登于 2020 年 4 月 1 日的《中国

证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告

       公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

       三、提案编码

       本次股东大会提案编码示例表：
                                                                 备注
提案
                           提案名称                        该列打勾的栏
编码
                                                             目可以投票
 100  除累积投票议案（即议案 10、议案 11、议案 12）外的所          √
      有议案
非累积投票提案
1.00 《2019 年度董事会工作报告》                               √
2.00 《2019 年度监事会工作报告》                               √
3.00 《2019 年年度报告全文及摘要》                             √
4.00 《公司 2019 年度利润分配的议案》                          √
5.00 《公司 2020 年度融资授信计划的议案》                      √
6.00 《关于续签公司日常关联交易协议的议案》                    √
7.00 《关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案》                √
8.00 《关于续签<金融服务协议>的议案》                          √
9.00 《关于聘任财务审计机构及内部控制审计机构的议案》          √
累积投票提案
      《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（实行累 应选人数（6）
  10
      积投票制进行表决）                                       人
10.01 选举王德春为公司第八届董事会非独立董事                   √
10.02 选举刘正涛为公司第八届董事会非独立董事                   √
10.03 选举靳文生为公司第八届董事会非独立董事                   √
10.04 选举宋其东为公司第八届董事会非独立董事                   √
10.05 选举宋进金为公司第八届董事会非独立董事                   √
10.06 选举桂亮为公司第八届董事会非独立董事                     √
  11  《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》（实行累积 应选人数（3）

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         投票制进行表决）                                            人
11.01    选举张宏为公司第八届董事会独立董事                          √
11.02    选举马增荣为公司第八届董事会独立董事                        √
11.03    选举周书民为公司第八届董事会独立董事                        √
         《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》（实    应选人数（4）
 12
         行累积投票制进行表决）                                      人
12.01    选举王涤非为公司第八届监事会非职工代表监事                  √
12.02    选举张永腾为公司第八届监事会非职工代表监事                  √
12.03    选举宋成展为公司第八届监事会非职工代表监事                  √
12.04    选举栗楹川为公司第八届监事会非职工代表监事                  √

        四、会议登记等事项

        1、法人股股东持授权委托书、营业执照（副本）复印件和出席

人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东账户卡（委

托代理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续，外地

股东也可通过信函或传真方式登记。

        2、登记时间：2020 年 4 月 24 日 9：00—17：00（信函以收到的

邮戳为准）。

        3、登记地点：山东省济南市党家庄镇南首公司董事会办公室

        邮编：250116

        4、联系人：张欣

        联系电话：0531-58067586，传真：0531-58067003（自动）

        5、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

        五、参加网络投票的具体操作流程

        在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票

的具体操作流程详见附件 1）

        六、备查文件
                                     5
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                                                                 公告

   公司第七届董事会第七次会议决议。

   特此公告。

附件：
   1、参加网络投票的具体操作流程；
   2、授权委托书。




                          中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                      董       事       会
                                 二○二〇年四月一日




                            6
                                           中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                       公告
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
   1、普通股的投票代码与投票简称如下：
   投票代码为：360951
   投票简称为：重汽投票
   2、填报表决意见或选举票数。
    本次会议议案对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    （1）选举非独立董事（如提案 10，采用等额选举，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    （2）选举独立董事（如提案 11，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    （3）选举监事（如提案 12，采用等额选举，应选人数为 4 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位监事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
                                    7
                                              中国重汽集团济南卡车股份有限公司
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       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、 投票时间：2020 年 4 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
       2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 28 日上午 9：15，结束
时间为 2020 年 4 月 28 日下午 3：00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




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                                              中国重汽集团济南卡车股份有限公司
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附件 2：
                              授 权 委 托 书


       兹授权                  （先生/女士）代表单位（个人）出席中国重汽
集团济南卡车股份有限公司 2019 年年度股东大会，并授权其全权行使表决权。
       本次股东大会提案表决意见示例表如下：
                                                       备注        同   反   弃
提案                                                               意   对   权
                        提案名称
编码                                               该列打勾的栏
                                                     目可以投票
 100     总议案：除累积投票议案外的所有议案             √

非累积投票提案
1.00    2019 年度董事会工作报告                         √
2.00    2019 年度监事会工作报告                         √
3.00    2019 年年度报告全文及摘要                       √
4.00    公司 2019 年度利润分配的议案                    √
5.00    公司 2020 年度融资授信计划的议案                √
6.00    关于续签公司日常关联交易协议的议案              √
        关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议
 7.00                                                   √
        案
 8.00 关于续签《金融服务协议》的议案                    √
        关于聘任财务审计机构及内部控制审计机            √
 9.00
        构的议案
累积投票提案
        关于公司董事会换届选举非独立董事的议
  10                                                     应选人数（6）人
        案
        选举王德春为公司第八届董事会非独立董
10.01                                                   √
        事
        选举刘正涛为公司第八届董事会非独立董
10.02                                                   √
        事
        选举靳文生为公司第八届董事会非独立董
10.03                                                   √
        事
        选举宋其东为公司第八届董事会非独立董
10.04                                                   √
        事
        选举宋进金为公司第八届董事会非独立董            √
10.05
        事
10.06 选举桂亮为公司第八届董事会非独立董事              √
  11    关于公司董事会换届选举独立董事的议案            应选人数（3）人
11.01 选举张宏为公司第八届董事会独立董事                √
11.02 选举马增荣为公司第八届董事会独立董事              √
11.03 选举周书民为公司第八届董事会独立董事              √
  12    关于公司监事会换届选举非职工代表监事            应选人数（4）人

                                     9
                                           中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                       公告
        的议案
        选举王涤非为公司第八届监事会非职工代
12.01                                                  √
        表监事
        选举张永腾为公司第八届监事会非职工代
12.02                                                  √
        表监事
        选举宋成展为公司第八届监事会非职工代
12.03                                                  √
        表监事
        选举栗楹川为公司第八届监事会非职工代
12.04                                                  √
        表监事
    注：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。
    委托人姓名：（签名或盖章）
    委托人身份证号码：
    委托人持股数：
    委托人持股性质：
    委托人股东帐号：

    被委托人姓名：（签名或盖章）
    被委托人身份证号码：
    被委托人股东帐号：
    委托权限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。


                                          受托日期：         年   月    日




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