中国重汽：第七届董事会2020年第三次临时会议决议公告2020-04-17
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
公司会议决议公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2020—16
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
第七届董事会 2020 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司第七届董事会 2020 年第三
次临时会议通知于 2020 年 4 月 10 日以书面送达和传真方式发出，
2020 年 4 月 16 日以通讯方式在公司本部会议室召开。
本次会议应到董事 8 人，实到 8 人。会议由公司董事长王德春先
生主持，会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：
1、关于新增日常关联交易及预计的议案；
根据公司生产经营和发展的需要，公司拟与山推工程机械股份有
限公司（下称“山推股份”）及其下属企业山推建友机械股份有限公
司（以下简称“山推建友”）开展汽车底盘销售等日常经营业务合作。
山推股份为山东重工集团有限公司（以下简称“山东重工”）的
控股子公司。公司于 2019 年 9 月 30 日披露了《关于实际控制人拟发
生变更的提示性公告》（公告编号：2019-27），并刊登于公司的信披
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媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。鉴于中国重型汽车
集团有限公司相关股权划转至山东重工事项的所有审批、核准等程序
均已完成，具体详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于山东重工集团有
限公司获得中国证监会豁免要约收购义务批复的公告》（公告编号：
2019-32）。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的
规定，山东重工及其附属公司包括山推股份为本公司的关联方。
公司与山推股份及其下属企业开展的此类业务为公司新增的日
常关联交易。经公司业务部门测算， 预计 2020 年与其发生的此类日
常关联交易金额不超过 5000 万元人民币。
公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详
见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于新增日常关联交易
及预计的公告》（公告编号：2020-17）同日刊登于《中国证券报》、
《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
2、关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案。
为更好地促进公司产品销售和市场开发，全面建立和发展合作关
系，公司拟与山重融资租赁有限公司（以下简称“山重租赁”）开展
融资租赁业务，每年开展融资租赁业务合作余额及其他相关费用不超
过 7 亿元人民币。
由于山重租赁是山东重工的控股子公司，按照《深圳证券交易所
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股票上市规则》及其他相关法律法规的规定，山重租赁与公司构成关
联关系。山重租赁与公司开展融资租赁业务构成关联交易。
独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详
见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。该
项议案需提请最近一次的股东大会审议。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于与山重融资租赁有
限公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2020-18）同日刊登于
《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、独立董事对相关事项发表的事前认可意见及独立意见
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十七日
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